La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé des accusations contre le fondateur et les promoteurs d'un prétendu système de cryptographie. Le vendredi 4 novembre 2022, l'agence a annoncé la mise en accusation du fondateur du Trade Coin Club, Douver Torres Braga, et des promoteurs Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor et Jonathan Tetrault.
Tous les quatre seraient impliqués dans le prétendu ponzi stratagème et fait l'objet d'une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis du district ouest de Washington.
Le système de cryptographie ne rend riche que l'entreprise
Selon le dossier de la SEC, la société a fonctionné entre 2016 et 2018 et s'est déguisée en programme de marketing à plusieurs niveaux. Il aurait fait de fausses promesses aux clients de réaliser des bénéfices après les activités de trading effectuées par leur "bot de trading d'actifs crypto". On disait que le bot effectuait environ « des millions de microtransactions » par seconde. Les créateurs et les promoteurs ont promis à leurs investisseurs de recevoir également au moins 0.35 % d'intérêts par jour sur les investissements.
Pendant son temps d'exploitation, la société aurait accumulé 82,000 235 bitcoins (BTC), ce qui équivaut à plus de 1.17 millions USD à l'époque. Au prix actuel, le montant serait égal à plus de XNUMX milliard USD.
Les enquêtes de la SEC ont révélé que la société n'avait aucun revenu ou revenu généré par des investissements ou des échanges. Au lieu de cela, les investisseurs ont pu retirer des montants suite aux dépôts des nouveaux investisseurs. Et le montant global collecté a été réparti entre le fondateur et les promoteurs eux-mêmes.
Les accusations de la SEC contre les fraudeurs présumés de la cryptographie
Sur le total des bitcoins (BTC) collectés, Braga a reçu la majeure partie du montant, soit 8,396 55 bitcoins (BTC) d'une valeur de 735 millions de dollars. Alors que Taylor, Paradise et Tetrault ont reçu 2.6 BTC (238 millions USD), 1.4 BTC (158 million USD) et 638 BTC (XNUMXK), a ajouté l'agence dans sa plainte.
Dans sa plainte, la SEC a accusé Braga d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude et d'enregistrement des valeurs mobilières et Paradise a en outre violé les dispositions d'enregistrement des courtiers. Tandis que Taylor et Tetrault ont violé les dispositions sur les valeurs mobilières et les inscriptions des courtiers.
L'agence est après chaque fraude possible impliquant de frauder directement les investisseurs par ponzi stratagèmes ou en utilisant les fraudes en valeurs mobilières. C'est la prise du président de la SEC, Gary Gensler, lors d'un discours au Practicing Law Institute.
Au cours des derniers mois, la SEC a activement enquêté sur toutes les allégations et plaintes contre les entreprises ou les personnes impliquées dans une fraude ou une tricherie potentielle. Il est censé imposer des sanctions d'une valeur de 6.4 milliards de dollars contre des entités entre septembre de l'année dernière et septembre 2022.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/