Selon Nikkei, le gouvernement japonais adoptera des réglementations sur les transferts dès le printemps suivant pour empêcher les criminels d'utiliser les institutions de crypto-monnaie pour acheminer de l'argent. Il sera nécessaire pour les opérateurs de plateforme de partager les données des clients dans le cadre du nouveau Agis sur la prévention du transfert des produits du crime. L'action vise à surveiller les transactions monétaires effectuées par les personnes impliquées dans des activités illégales.
Tokyo suit le mouvement
Une proposition de modification législative sera présentée avant la session extraordinaire de la Diète, qui débutera le 3 octobre. La loi élargira la définition de la crypto-monnaie dans les directives de voyage qui réglementent les transferts d'argent. Il devrait être effectif en mai 2023.
En 2019, la division de Groupe d'action financière (GAFI), un groupe mondial qui étudie les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, a suggéré que les nations adoptent la règle. Les États-Unis, l'Allemagne, Singapour et d'autres pays ont déjà adopté des lois, et l'Union européenne s'apprête à faire de même.
Lors de la transmission de crypto-monnaies vers une autre plate-forme, le règlement modifié obligera entreprises cryptographiques pour soumettre les détails du client, qui incluent le nom et l'adresse du consommateur. La loi vise à suivre les lieux et les heures des transferts de bitcoins effectués par des escrocs.
Si un opérateur boursier enfreint la réglementation, il recevra des instructions gouvernementales et devra se conformer aux actions correctives. Des sanctions pénales seront appliquées à ceux qui désobéissent à ces ordres.
Les Stablecoins, une classe de crypto dont la valeur est liée à une forme d'argent liquide légal, seront également régies par la loi.
À partir du printemps 2014, lorsque la loi actualisée sur le règlement des fonds, approuvée lors de la session ordinaire de la Diète de cette année, entrera en vigueur, le décaissement de ces pièces sera régi par un processus d'enregistrement. L'administration adoptera un mécanisme de surveillance plus étendu pour la crypto-monnaie en vue de la croissance de la crypto-monnaie au Japon.
La crypto « anonymat » sous « siège »
Pour les transferts d'argent internes et internationaux, le système Zengin de l'Association des banquiers japonais et la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales (SWIFT) conservent les coordonnées des clients.
La loi sur les changes et le commerce extérieur et la loi sur le gel des avoirs des terroristes internationaux, qui concernent le blanchiment d'argent, seront mises à jour en même temps que la loi sur la prévention du transfert des produits du crime. Les Stablecoins seront inclus sur la liste des produits régis en mai 2023 en raison de la modification proposée de la loi sur les changes et le commerce extérieur, qui interdira les transferts vers et depuis des entités sanctionnées comme la Russie et d'autres entités.
Contrer les programmes nucléaires sanctionnés
La législation mise à jour permettrait également de réglementer les transactions financières et immobilières conclues au Japon par des personnes associées à Corée du Nord et les programmes nucléaires de l'Iran pour arrêter le financement des programmes atomiques dans ces pays.
Pour entrer en vigueur avant la fin de l'année, l'International Terrorist Asset-Freezing Act sera mis à jour. La loi sur les changes et le commerce extérieur réglemente actuellement les opérations avec d'autres pays.
Par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement japonais a identifié les parties concernées par le développement nucléaire en Corée du Nord et en Iran comme des parties sanctionnées ; néanmoins, l'International Terrorist Asset-Freezing Act ne s'applique pas à eux.
Pour combler une lacune qui pourrait être utilisée pour financer le développement nucléaire, le GAFI avait appelé à des modifications de la législation.
Source : https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/