Israël arrête une opération de blanchiment de crypto sur la fraude de secours français Covid

Une opération d'infiltration en Israël a démantelé un réseau de blanchiment d'argent alimenté par la cryptographie soupçonné de duper le gouvernement français de millions d'euros.

Trois fraudeurs présumés ont été arrêtés en Israël pour avoir prétendu avoir blanchi des fonds provenant de crimes commis à l'étranger, ont déclaré la police locale et l'administration fiscale de l'unité des diamants dans un communiqué conjoint. déclaration le lundi.

Un élément clé du régime pénal était la incitations à la relance que le gouvernement français a distribué pendant la pandémie de COVID-19, Le Les temps d'Israël signalé.

Les trois auraient exploité ce programme en créant de fausses entreprises pour demander un soutien lié à la pandémie. Ils pouvaient facilement demander de l'aide car le gouvernement déboursait rapidement des fonds.

Ils ont ensuite approché les suspects désormais arrêtés en Israël, qui, selon les autorités, ont utilisé les fonds illicites pour acheter des actifs numériques avant de les convertir en différentes crypto-monnaies dans le but de cacher leurs traces.

Enfin, la crypto aurait été convertie en monnaie fiduciaire et renvoyée aux fraudeurs en France.

Les enquêtes sur le stratagème ont commencé l'année dernière, les autorités françaises prenant la tête. La police israélienne a suivi via une opération d'infiltration plus tôt cette année. Un nombre inconnu d'autres suspects ont également été détenus pour interrogatoire. 

L'unité criminelle spéciale Lahav 433 - la réponse d'Israël au FBI - et l'unité Yahalom de l'administration fiscale mènent l'enquête. Ils coopèrent avec les autorités européennes, y compris les forces de l'ordre françaises et Europol.

Le montant total des fonds impliqués dans le stratagème n'est pas encore clair, ni combien les fraudeurs en Israël ont été payés pour avoir prétendument blanchi de l'argent. Les trois suspects resteront en détention "aussi longtemps que nécessaire", ont indiqué les autorités.

Le blanchiment d'argent est une infime fraction de l'activité cryptographique, pour l'instant

Le blanchiment de fonds illicites avec la crypto-monnaie est un sujet brûlant, compte tenu de la brouhaha récent autour du mélangeur crypto Tornado Cash. 

Plus tôt cette année, l'unité d'analyse de la blockchain Chainalysis rapporté que les cybercriminels ont blanchi l'année dernière 8.6 milliards de dollars d'actifs numériques, ce qui représente 0.05 % de l'ensemble du volume des transactions cryptographiques au cours de la période. 

Les blanchisseurs de crypto s'appuient principalement sur des échanges centralisés avec des politiques laxistes. En dehors de l'écosystème des actifs numériques, les Nations Unies estiment que 800 à 2 5 milliards de dollars de monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année, ce qui représente environ XNUMX % du PIB mondial, a noté la société.

"... Le blanchiment d'argent est un fléau pour pratiquement toutes les formes de transfert de valeur économique", a écrit Chainalysis. "Les professionnels de l'application de la loi et de la conformité [devraient] être conscients de la quantité d'activités de blanchiment d'argent qui pourraient théoriquement passer à la crypto-monnaie à mesure que l'adoption de la technologie augmente."

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