Le GAFI tient sa deuxième plénière à Paris et fait le point sur l'adoption mondiale de la cryptographie

La Russie suspendue du GAFI

Dans une première pour le GAFI, il a suspendu un autre État membre – la Fédération de Russie.

La décision a été prise par le GAFI en raison du non-respect par la Russie d'une demande de la résolution ES-11/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui appelait au retrait de ses forces armées des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine.

À la lumière de cette violation des principes fondamentaux du GAFI, auxquels tous les membres sont tenus d'adhérer, la Russie ne sera plus autorisée à participer aux réunions du GAFI ni à accéder aux fichiers du réseau mondial de l'organisation.

Cependant, la Russie conservera son statut de membre du Réseau mondial du Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent (EAG) et devra continuer à respecter les normes du GAFI et à remplir ses obligations financières.

Autres obligations clés décrites

• L'Indonésie et le Qatar verront leurs rapports d'évaluation mutuelle publiés d'ici mai 2023.
• Le Maroc et le Cambodge ont été retirés de la liste grise.
• Les initiatives stratégiques ont été discutées, y compris la propriété réelle des personnes morales et les constructions juridiques.
• Un rapport sur l'impact des attaques de rançongiciels sur la perturbation des flux financiers sera publié en mars 2023.
• Le rapport comportera une liste d'indicateurs de risque pour identifier les activités suspectes liées aux ransomwares et fournir des conseils aux entités sur la façon de mieux les détecter.

l'Iran

• La Banque centrale d'Iran (CBI) a annoncé des progrès dans la mise en œuvre du rial numérique lors de la neuvième conférence annuelle sur les systèmes bancaires et de paiement électroniques.
• La loi régissant la CBDC s'alignera sur les billets de banque en rial, selon Mohammad Reza Mani Yekta, chef du bureau de la CBI pour la supervision des systèmes de paiement.
• Une dizaine de banques ont demandé à rejoindre le projet, et il est prévu que toutes les banques de la juridiction proposent des crypto-portefeuilles aux ressortissants pour l'utilisation du rial numérique.

Inde

• Le programme pilote CBDC a généré environ 800 1 transactions jusqu'à présent, et la juridiction vise à augmenter le nombre de clients à XNUMX million en raison de l'intérêt des ressortissants pour un environnement de paiement numérique.
• RBI explore les transactions transfrontalières et les liens avec les systèmes hérités d'autres pays, et accueille favorablement la participation du secteur privé et des technologies financières au projet CBDC.

France

• L'Assemblée nationale française a approuvé un projet de loi visant à aligner la législation locale sur les normes européennes proposées sur les activités liées à la cryptographie.
• Le président Emmanuel Macron a jusqu'au 16 mars pour approuver ou renvoyer le projet de loi au législateur.
• Si elles sont adoptées, les nouvelles directives s'appliqueront aux nouvelles entités enregistrées à partir de juillet 2023 offrant des services de cryptographie.
• Les entités existantes doivent se conformer à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à l'adoption de la MiCA.

UAE

• La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a introduit sa première législation sur la cryptographie en février 2023, appelée Full Market Product Regulations (FMP).
• Le FMP s'applique à l'Émirat de Dubaï et à toutes ses zones franches, à l'exception du Centre financier international de Dubaï (DIFC), et prend effet immédiatement.
• Tous les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) offrant des services d'actifs virtuels à Dubaï, avant et après la publication du Règlement, doivent s'inscrire auprès de VARA pour garantir une conformité totale.
• Le Règlement sur les produits du marché complet comprend deux parties : le Règlement de 2023 sur les actifs virtuels et les activités connexes et plusieurs recueils de règles distincts.