L'agence européenne de justice pénale, EuroJust, a effectué des raids à travers l'Europe pour démanteler une escroquerie crypto qui a causé 15 millions d'euros de pertes.
L'UE s'attaque à l'escroquerie aux investissements cryptographiques
EuroJust a travaillé avec les autorités italiennes et albanaises pour lutter contre une escroquerie à l'investissement en ligne et a saisi 3 millions d'euros d'actifs. L'agence a noté que la fraude à l'investissement en ligne a été réalisée par un syndicat de groupes criminels basés dans ces pays.
Le groupe du crime organisé opérait à partir d'un centre d'appels à Tirana. Le groupe a utilisé des VPN et des numéros de téléphone virtuels introuvables pour contacter les victimes par téléphone. Après avoir demandé aux victimes de s'inscrire sur un portail, elles récupèrent l'argent transféré et réinitialisent le compte nouvellement créé. Une fois fait, le groupe détourne l'argent et disparaît.
EuroJust a détaillé la méthode utilisée :
Les suspects auraient contacté la victime par téléphone en utilisant un numéro virtuel non identifié et un réseau privé virtuel délocalisé. Ils ont demandé à la victime de créer un compte sur le portail. , une fois le transfert effectué, réinitialise le compte nouvellement créé, détourne le montant reçu et le rend introuvable.
Les auteurs ont gagné la confiance de leurs victimes en leur permettant d'obtenir des rendements financiers instantanés pour un petit investissement initial. Après avoir consulté une plateforme de trading en ligne apparemment réputée, les victimes ont été contactées par des "courtiers" proposant des investissements lucratifs dans des crypto-monnaies sans risque.
Le gang a ensuite accédé au compte bancaire d'épargne de la victime, lui demandant d'investir ses économies dans l'escroquerie.
BTC / USD se négocie à 16,844 6 $ sur un graphique de XNUMX mois. Source: TradingView
Dans les dernières étapes, la victime a été contactée par d'autres membres du gang et persuadée d'investir davantage pour récupérer les fonds perdus. D'après les estimations actuelles, la perte de l'escroquerie s'élève à 15 millions d'euros au total. Les raids ont été menés dans 13 endroits en Albanie. 160 appareils électroniques et 11 biens ont été saisis.
Les escroqueries cryptographiques ont augmenté depuis 2020
Selon une société de surveillance du commerce crypto basée à New York Solidus Labs, 2 millions de personnes ont été victimes de Escroqueries cryptographiques depuis septembre 2022.
Le rapport a noté que cinq échanges centralisés avaient plus d'un milliard de dollars d'exposition à ces escroqueries. 1 échanges cryptographiques avaient une exposition de plus de 17 millions de dollars et 100 échanges avaient une exposition de 93 million de dollars.
Escroqueries cryptographiques par les échanges. Source : Solidus
Le rapport a noté:
Presque tous les échanges cryptographiques majeurs sont touchés. Ces bourses sont tenues de prévenir le blanchiment d'argent en vertu des régimes réglementaires de chaque juridiction dans laquelle elles opèrent. En outre, ils sont confrontés à des exigences réglementaires supplémentaires dans de nombreuses juridictions concernant la protection des investisseurs et la prévention des abus de marché.
Solidus affirme que 2022 est devenue l'année au cours de laquelle les pots de miel ont été les escroqueries cryptographiques les plus réussies. L'escroquerie au jeton Squid Game a augmenté de 45,000 XNUMX % en quelques jours et s'est terminée avec la fuite des fondateurs anonymes avec des milliers de dollars de fonds d'investisseurs.
Image sélectionnée de Patch, graphique de TradingView.com
Source : https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/