L'échange de crypto en faillite FTX et son co-fondateur Sam Bankman-Fried pourraient faire face à des accusations de fraude à l'étranger alors que les autorités turques enquêtent sur l'ancien PDG.
Selon une nouvelle annonce par la Commission d'enquête sur les crimes financiers de Turquie, Bankman-Fried et l'échange cryptographique font l'objet d'une enquête pour fraude sur sa récente désintégration.
Bankman-Fried est accusé d'avoir mal géré des milliards de dollars de fonds de clients en les prêtant à Alameda Research, la branche de trading quantitatif de FTX.
« Le 14 novembre 2022, une enquête a été ouverte dans le cadre des attributions et pouvoirs conférés à notre Agence conformément aux lois et règlements, devant les personnes physiques et morales associées à la plateforme mondiale d'échange d'actifs cryptographiques opérant sous le nom commercial FTX.com.”
Les responsables turcs affirment que l'enquête a donné des résultats jusqu'à présent, affirmant que FTX et Bankman-Fried n'étaient pas véridiques envers les clients et ont créé des conditions de marché anormales. En conséquence, le conseil demande aux procureurs de saisir les actifs numériques qui semblent « suspects ».
« Suite aux investigations en cours sur le sujet par notre Agence, à ce stade, la confiance des clients n'est pas dûment préservée.
Les fiducies du client sont transférées à une ou plusieurs autres personnes ou emportées à l'étranger par de faux travaux et transactions, où des actifs cryptographiques non réels sont achetés et vendus à des clients, l'offre et la demande sur les marchés sont gérées de manière fictive, contrairement au fonctionnement normal du marché …
Une demande a été déposée auprès du bureau du procureur général d'Istanbul avec une demande d'ouverture d'une enquête pour divers crimes antérieurs et le blanchiment des valeurs immobilières découlant du crime visé à l'article 282 et la confiscation des avoirs suspects.
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Image en vedette : Shutterstock/Jacob_09
Source : https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/