Le prêteur de crypto basé à Singapour, Hodlnaut, ferait l'objet d'une enquête de la police de Singapour concernant des allégations de fraude et de tricherie.
La police avait reçu plusieurs rapports selon lesquels le prêteur de crypto avait minimisé son exposition à un «jeton spécifique».
Enquête basée sur plusieurs plaintes
Selon plusieurs informations circulant dans les médias locaux, l'unité de lutte contre la criminalité en col blanc de Singapour, le Département des affaires commerciales (CAD), a lancé une enquête sur le prêteur cryptographique Hodlnaut et ses fondateurs. L'enquête a été lancée sur la base de multiples plaintes reçues par la police contre la plate-forme entre août et novembre 2022. La police a déclaré qu'une majorité des plaintes concernaient de fausses déclarations et des informations erronées sur l'exposition de l'entreprise à un "certain jeton numérique".
De plus, la police a conseillé aux investisseurs touchés par la crise qui se déroule chez Hodlnaut de déposer une plainte en ligne et de soumettre tout document vérifiable lié à l'historique de leurs transactions sur la plateforme.
Le jeton inconnu
Le jeton "sans nom" en question fait très probablement référence au jeton USTC effondré de Terra, anciennement UST. L'UST était un stablecoin algorithmique indexé sur le dollar américain, qui a rapidement perdu son ancrage en mai. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confirmation des autorités s'il s'agit bien du jeton en question. L'écosystème Terra a fait face à un effondrement sans précédent, entraînant la faillite de plusieurs prêteurs de crypto. Ceux-ci comprenaient Celsius, Voyager et Vauld. La crise est également à l'origine des problèmes de liquidités actuels de Hodlnaut.
La crise des Hodlnautes
Hodlnaut a été durement touché en raison de l'effondrement de Terra. Les premiers signes de difficultés sont apparus le 8 août lorsque le prêteur a suspendu tous les retraits sur la plateforme, invoquant des problèmes de liquidité. La plateforme a déclaré qu'elle suspendait les retraits pour travailler avec ses conseillers juridiques et élaborer le meilleur plan de restructuration et de relance possible pour ses utilisateurs. Le crypto-prêteur a déposé une demande de gestion judiciaire provisoire le 13 août afin d'être protégé contre toute action en justice.
À l'époque, le prêteur crypto affirmait qu'il n'avait aucune exposition au stablecoin algorithmique Terra. Cependant, les données en chaîne ont montré le contraire, suggérant que Hodlnaut détenait au moins 150 millions de dollars en USTC. Un rapport judiciaire l'a confirmé plus tard, qui a noté que le prêteur de crypto avait perdu près de 190 millions de dollars en raison de l'effondrement de Terra.
Cacher son exposition
Le rapport indiquait également que hodlnaute supprimé des milliers de documents liés à leurs investissements afin de cacher leur exposition à Terra. Cela a réussi dans une certaine mesure, car le prêteur a pu garder son exposition à l'USTC secrète pendant trois mois après l'effondrement de l'écosystème Terra. Cependant, l'éventuelle crise de liquidité a contraint l'entreprise à rechercher une gestion judiciaire, ce que la Haute Cour de Singapour a accordé.
Le rapport révèle des détails
La haute cour a nommé Ee Meng Yen Angela et Aaron Loh Cheng Lee d'EY Corporate Advisors Pte. comme administrateurs judiciaires par intérim de la société. Le rapport publié par les responsables judiciaires fin octobre a révélé l'étendue de l'exposition de Hodlnaut, indiquant qu'il avait perdu 189.7 millions de dollars à la suite du crash de Terra et ajoutant que la société avait minimisé son exposition à Terra.
Un nouveau rapport a encore ajouté de l'huile sur le feu, indiquant que près de 72% des actifs détenus par le prêteur sur les échanges centralisés ont été déposés dans l'échange FTX, désormais en faillite.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/11/crypto-lender-hodlnaut-under-investigation-for-possible-fraud