Les actifs de la banque Crypto Exchange WazirX sont gelés en raison d'accusations de blanchiment d'argent

L'échange indien de crypto-monnaie, WazirX a atterri sous le radar de la Direction de l'application (ED). Dans les derniers développements, l'ED a perquisitionné les locaux du directeur de WazirX.

ED a gelé WazirX 8.13 millions de dollars d'actifs bancaires

Selon les rapports, après avoir effectué les perquisitions, le ED a gelé ses avoirs bancaires vaut plus de Rs 64.67 crores (environ 8.13 millions de dollars). L'agence gouvernementale a accusé la plate-forme cryptographique d'aider les sociétés d'application de prêt instantané à blanchir de l'argent frauduleux. Il a ajouté que les fonds étaient achetés et transférés via des actifs cryptographiques virtuels.

Cette grande nouvelle est intervenue après que le législateur indien, Pankaj Chaudhary, a mentionné que la Direction de l'application des lois se penchait sur deux affaires liées au Wazirx. Il aurait violé la loi indienne sur la gestion des changes (FEMA).

Selon le Times of India, Indiana Lawmaker a déclaré que les transactions cryptographiques entre WazirX et l'application de prêt n'étaient pas enregistrées sur les blockchains. Cela a déclenché une alarme parmi les agences indiennes. Cependant, un avis de justification a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre la plate-forme cryptographique.

Il a ajouté que WazirX autorisait le transfert vers l'extérieur d'actifs numériques d'une valeur de plus de 2.790 crore Rs (environ 351 millions de dollars) vers certains portefeuilles inconnus.

L'échange de crypto a permis les transferts de tiers

Cependant, il est rapporté que dans un autre cas, l'échange de cryptos accusé a permis aux participants étrangers de convertir un crypto en un autre. WazirX a également autorisé les transferts à partir d'échanges tiers comme FTX et Binance.

La Direction de l'application de la loi a souligné que la société de prêt accusée avait utilisé les actifs numériques pour retirer des fonds du pays. Il a ajouté que la majorité de l'argent est transféré à Hong Kong en utilisant des crypto-monnaies.

L'agence gouvernementale a trouvé les éléments de preuve concernant le transfert d'argent et a gelé la valeur de Rs 100 crore d'actifs numériques. Il a ajouté qu'ED a fouillé la maison de Sameer Mhatre à Mumbai tandis que Nischal Shetty, un autre directeur de WazirX serait aux EAU.

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