Le département du Trésor américain enquête sur Kraken depuis 2019 et devrait imposer une amende à l'échange de crypto-monnaie, selon un New York Times.
L'entreprise pourrait avoir violé les sanctions américaines, selon le rapport du Times, en permettant aux utilisateurs en Iran, à Cuba et en Syrie d'acheter et de vendre des actifs numériques. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor gère l'enquête. Kraken serait la plus grande entreprise de cryptographie américaine à être frappée par des mesures coercitives du bureau.
«Le Trésor ne confirme ni ne commente les enquêtes potentielles ou en cours. Nous restons déterminés à utiliser tous nos outils et autorités pour appliquer les sanctions qui protègent la sécurité nationale américaine », a déclaré un porte-parole du Trésor dans un e-mail.
Kraken aurait autorisé les utilisateurs à exploiter des comptes en Iran, ainsi qu'en Syrie et à Cuba, qui sont sous sanctions américaines, selon le Times. Des sanctions contre l'Iran sont en place depuis 1979. Une feuille de calcul Kraken consultée par le Times a montré que l'entreprise comptait plus de 1,500 XNUMX utilisateurs résidant en Iran.
« Kraken ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs. Kraken a mis en place des mesures de conformité solides et continue de développer son équipe de conformité pour suivre la croissance de son activité. Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels », a déclaré Marco Santori, directeur juridique de Kraken.
Le PDG de Kraken, Jesse Powell, s'est exprimé sur les personnes autorisées à utiliser l'échange. Il résisté appelle à geler les comptes des utilisateurs russes en février, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par le pays. Les États-Unis ont sanctionné certaines entreprises et particuliers russes, mais n'ont pas forcé les entreprises de cryptographie à abandonner le pays.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss