L'échange de crypto Kraken a fait l'objet d'une enquête pour suspicion de violation des sanctions

Kraken, l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde, fait l'objet d'une enquête du département du Trésor américain pour des violations présumées des sanctions, notamment en autorisant les Iraniens et d'autres à effectuer des transactions sur des actifs numériques sur sa plate-forme.

Kraken devrait payer une amende

Selon une article dans le New York Times, l'échange cryptographique, dirigé par le PDG Jesse Powell, fait l'objet d'une enquête par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor depuis 2019.

La société devrait payer une amende, et ce serait également la plus grande société de cryptographie américaine à subir une action en justice de la part de l'agence du Trésor pour avoir prétendument violé les sanctions imposées à l'Iran en 1979.

Le PDG Powell courtise la controverse

Ce n'est pas exactement un cas de familles heureuses pour Kraken et les autorités de régulation. La La CFTC a infligé une amende de 1.25 million de dollars à l'entreprise pour avoir exploité un service commercial interdit l'année dernière.

De plus, en 2019, le PDG Jesse Powell aurait envisagé d'enfreindre la loi sur une série de questions tant que les avantages l'emportaient sur les sanctions. 

Et puis actuellement, Powell a courtisé de nombreuses controverses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, en proposant de payer les employés qui n'étaient pas satisfaits de la culture d'entreprise qu'il avait inculquée, puis en disant qu'il ne regrettait pas de les avoir offensés.

Une autre situation litigieuse s'est également développée entre Powell et les autorités américaines, lorsque le PDG a résisté à l'obligation de geler les comptes de tous les citoyens russes. Il a accédé à toutes les demandes de gel des comptes des personnes inscrites sur la liste noire, mais a fait remarquer qu'il serait injuste de faire de tous les citoyens russes l'objet de sanctions.

Le New York Times a rapporté que selon une feuille de calcul, publiée sur une chaîne Slack à l'échelle de l'entreprise, Kraken autorisait toujours l'utilisation de comptes d'échange par des citoyens d'Iran, de Syrie et de Cuba. La feuille de calcul a depuis été retirée de la chaîne.

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