Le bureau de la sécurité publique du comté de Hengyang en Chine a organisé une conférence de presse le 23 septembre 2022 pour discuter de «l'opération de 100 jours» de la répression estivale de la sécurité publique.
Neuf cas ont été publiés publiquement; parmi eux se trouvait le grand gang de blanchiment d'argent "9.15", accusé d'avoir utilisé crypto-monnaie pour faire face aux blanchiment d'argent jusqu'à 40 milliards de yuans (5.6 milliards de dollars) et a été impliqué dans plus de 300 incidents de télétrafic, selon journaliste crypto Colin Wu qui cité Weixin le Septembre 26.
L'ensemble de l'organisation criminelle de blanchiment d'argent dirigée par Hong Mou a été perturbée par une opération en ligne qui s'est soldée par l'arrestation de 93 suspects, la destruction de plus de 10 points de blanchiment et de cachette, la saisie de plus de 100 téléphones portables et ordinateurs connectés à l'affaire, la saisie et le gel de 300 millions de yuans de fonds liés à l'affaire, et le recouvrement de 7.8 millions de yuans de pertes économiques subies par les victimes.
Gang soupçonné de blanchiment depuis 2018
Selon les conclusions de l'enquête, depuis 2018, des gangs criminels dirigés par le suspect Hong ont contacté des sites de collecte et de paiement dans de nombreux endroits à travers la Chine, converti des fonds illicites, des fraudes et des jeux d'argent en crypto, puis les ont encaissés en dollars américains pour les blanchir.
Les envois de fonds illicites ont également été adoptés par de nombreuses entreprises nationales en Chine comme méthode rapide et sûre de transfert de capitaux. Permettre à d'autres actionnaires de profiter illégalement de vous sous forme de distribution de fonds.
Conformément à la loi, des mesures pénales coercitives ont été prises contre 93 personnes, dont Hong Mou, et l'affaire est en cours de traitement.
Fait intéressant, malgré une vaste répression et une interdiction des services liés à la cryptographie, Finbold rapporté La Chine se classe désormais dans le top XNUMX des pays leaders dans l'adoption des actifs numériques.
Source : https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/