Le bureau chinois de la sécurité publique du comté de Hengyang a arrêté 93 suspects impliqués dans le blanchiment de 40 milliards de RMB via des crypto-monnaies, les médias locaux rapporté le Sept. 25.
Selon le rapport, le groupe criminel était impliqué dans plus de 300 cas de fraude et opérait depuis 2018.
Les autorités du comté ont ouvert des enquêtes après que le directeur du bureau de la sécurité publique du comté, Liu Xialong, ait été victime d'une fraude de 7.8 millions de yuans. Une enquête approfondie a montré que le groupe criminel dispose d'un vaste réseau d'opérations de collecte dans des endroits tels que le Guangdong, le Fujian, etc.
Il a été révélé que les autorités ont également saisi 300 millions de RMB et 100 téléphones portables des suspects.
Les enquêtes ont révélé que le groupe dirigé par Hong Moumou a converti les fonds obtenus du jeu et de la fraude en crypto-monnaies avant de les blanchir en dollars américains.
Les autorités mettent fin à une opération de blanchiment d'argent numérique en yuans
Un autre local rapport a révélé que les autorités chinoises ont également démantelé une opération de blanchiment d'argent dans le Fujian où des criminels ont utilisé le yuan numérique pour blanchir 200 millions de RMB.
Selon le rapport, l'opération criminelle était dirigée par Zhang Moumou et Lai Moumou. Ils ont utilisé la monnaie numérique nationale pour diverses activités illégales telles que le financement de jeux de hasard, la fraude, etc.
La Chine monte la barre sur l'adoption du yuan numérique
Le gouvernement chinois s'efforce d'augmenter le taux d'adoption du yuan numérique en étendant la monnaie à quatre autres provinces - Guangdong, Jiangsu, Hebei et Sichuan - en tant que moyen de paiement local.
Selon SCMP, le yuan numérique est examiné dans plus de 20 villes et régions. Un haut responsable de la banque faîtière chinoise, Fan Yifei, a noté que le nombre d'utilisateurs de yuans numériques et le nombre de transactions qu'il traite « augmentent régulièrement ».
Pendant ce temps, alors que la Chine travaille régulièrement au lancement national de la CBDC, d'autres pays ont également tenté de explorez une version numérique de leur monnaie nationale.
Source : https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/