La Chine arrête 63 personnes pour avoir blanchi 1.7 milliard de dollars avec la crypto

Les autorités chinoises ont arrêté un gang de 63 personnes pour avoir blanchi 12 milliards de yuans (1.7 milliard de dollars) en utilisant la crypto.

Selon Rapports des médias locaux, la branche Horqin du public Sécurité Le bureau de la ville de Tongliao, région autonome de Mongolie intérieure, a révélé qu'il avait réussi à éliminer le gang de blanchiment d'argent.

Le gang a fait l'objet d'une enquête pendant 3 mois

La police de la branche de Horqin s'est d'abord intéressée au gang après que le département de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie intérieure a mis en garde contre un flux de capitaux anormal pour la carte bancaire de construction de Shi Mouyuan.

Des enquêtes plus poussées ont montré que le gang s'était répandu dans plusieurs provinces et villes. Certains membres du gang ont même été arrêtés dans la lointaine Thaïlande.

Il a fallu trois mois au groupe de travail de 230 policiers pour parcourir 17 provinces, villes et régions autonomes avant de pouvoir arrêter les 63 suspects, dont les dirigeants Zhang et Ji.

Les autorités ont également révélé que le gang opère depuis mai 2021 et a généré des fonds illicites par le biais de fraudes, de systèmes pyramidaux, de jeux d'argent et d'autres activités illicites. Le gang a ensuite utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir leur richesse illicite.

La Chine a précédemment arrêté 93 suspects

Ce n'est pas la première fois que les autorités chinoises interpellent des gangs criminels qui blanchissent des fonds avec des crypto-monnaies. Il y a quelques mois, le bureau de la sécurité publique du comté de Hengyang arrêté un gang qui a blanchi 40 millions de yuans en utilisant la crypto.

Le gang, actif depuis 2018, a été impliqué dans plus de 300 cas de fraude électronique avec des victimes, dont le directeur du bureau de la sécurité publique du comté, Liu Xialong. Il y avait 93 suspects arrêtés dans l'affaire.

Cela montre le prévalence des crimes liés à la cryptographie dans le pays et explique la position anti-crypto du gouvernement. Mais même une répression gouvernementale n'a pas été en mesure d'éliminer l'utilisation de la crypto-monnaie ou Bitcoin minière dans le pays.

L'utilisation de la cryptographie pour les activités criminelles a chuté

Pendant ce temps, l'utilisation de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour des activités criminelles a chuté cette année, selon les données de Réduction de la chaîne. L'activité illicite impliquant des crypto-monnaies a chuté de 15 % en juillet 2022, et les revenus globaux des escroqueries ont diminué de 65 %.

Clause de non-responsabilité 

Toutes les informations contenues sur notre site Web sont publiées de bonne foi et à des fins d'information générale uniquement. Toute action prise par le lecteur sur les informations présentes sur notre site Web est strictement à ses propres risques.