La Commodities Futures Trading Commission (CTFC) annonce des accusations contre deux résidents américains alléguant qu'ils étaient à l'origine d'un stratagème crypto Ponzi de plusieurs millions de dollars.
D’après une communiqué de presse, le CTFC a intenté une action civile contre Sam Ikkurty de Portland, Oregon et Ravishankar Avadhaman d'Aurora, Illinois pour avoir soi-disant orchestré un plan d'investissement frauduleux de 44 millions de dollars centré sur les actifs numériques.
Jafia LLC d'Ikkurty a également été désignée comme défenderesse dans l'affaire.
"La plainte allègue que depuis au moins janvier 2021, les défendeurs ont utilisé un site Web, des vidéos YouTube et d'autres moyens pour solliciter plus de 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 participants pour acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et contrats à terme sur matières premières.
La plainte allègue en outre qu'au lieu d'investir les fonds communs des participants tels qu'ils sont représentés, les défendeurs ont détourné les fonds des participants en les distribuant à d'autres participants, d'une manière semblable à un schéma de Ponzi.
Le CTFC affirme également que la paire a transféré les fonds collectés via le programme vers des comptes qu'ils contrôlent.
«Les accusés ont également transféré des millions de dollars à une entité offshore qui, à son tour, a peut-être transféré des fonds à un échange de crypto-monnaie étranger. Aucun de ces fonds n'a été restitué au pool.
L'agence de régulation demande des dommages-intérêts pour ceux qui ont été escroqués, la restitution des fonds obtenus illégalement et des interdictions irréversibles pour les accusés, selon le communiqué de presse.
«Dans son litige en cours, la CFTC demande la restitution aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC. ”
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Image en vedette : Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Source : https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/