Une Haute Cour britannique suspendu la société commerciale Pretoria Group International (PGI). PGI proposait des services de cryptographie, des produits de santé et une formation à la blockchain.
Fermeture de PGI pendant la détention des fonds des investisseurs
Initialement, deux des administrateurs de PGI ont fourni des rapports contradictoires sur ses activités. Toutefois, les transactions antérieures de la société impliquent des transactions cryptocurrencies.
Une source anonyme a affirmé que l'entreprise distribuait des boissons nutritives. Pour qu'un investisseur profite du retour sur investissement offert, il doit d'abord investir au moins 100 $. Cependant, un investisseur a droit à un retour sur investissement de 0.5 ou 3 % en fonction du montant investi.
PGI distribuerait le rendement du lundi au vendredi jusqu'à ce qu'il atteigne 200 %. Néanmoins, les investisseurs avaient besoin d'aide pour accéder à leurs fonds à la date fixée en février. En conséquence, les inquiétudes ont commencé à monter parmi ces investisseurs qui pensaient qu'on les jouait.
Entre-temps, PGI a déclaré que le retard de paiement était dû à un processus d'incorporation en cours avec KALA. Le nouveau portefeuille KALA était censé fonctionner sur PGI après son lancement. Initialement, PGI avait l'intention de payer les investisseurs utilisant des portefeuilles KALA.
KALA a fait ses débuts en 2017 en tant que plan au sol de Nui alors qu'il dirigeait un schéma de Ponzi. A l'origine, KALA était le plan d'évasion de Nui.
Les investisseurs de Nui ont été autorisés à frapper KALA via un mécanisme appelé minage mining, même s'il s'agissait d'un jeton interne. À l'époque, Nui a déclaré que KALA était son invention, sans qu'aucun des deux n'ait de support juridique approprié.
Cependant, en 2018, le Texas Securities Board a déposé une décision de cesser et de s'abstenir contre Nui. En conséquence, il a exposé ses actes frauduleux.
Retour à l'IGP. La plateforme promettait aux investisseurs un retour sur investissement de 200 % au début. Mais, malheureusement, ils ont refusé de rester fidèles à leurs paroles. Pendant ce temps, ces investisseurs se sont vu interdire l'accès à leurs fonds en bourse.
Les organismes de réglementation soulèvent des litiges contre PGI
Les enquêteurs ont souligné trois comptes bancaires que l'échange utilisait pour les transactions fiduciaires. Il a transféré environ 612,425 2020 £ de fonds d'investisseurs sur ces comptes entre juillet 2021 et février XNUMX.
Selon les rapports de transaction, le compte a versé 195,000 10,000 £ sur certains comptes personnels. En outre, il a payé XNUMX XNUMX £ à un grand magasin de luxe.
Le tribunal de district américain du district oriental de Virginie a émis un mandat de suspension contre PGI.
Cela faisait suite à la fermeture du site Web de l'entreprise par le département du Trésor des États-Unis et le ministère de la Justice des États-Unis. Ramil Ventura Palafox, un résident américain, dirigeait l'entreprise.
Alors que la Commission des services d'insolvabilité enquêtait sur l'entreprise, Ramil a refusé de suivre leurs instructions. Par conséquent, la Haute Cour a prononcé un verdict de fermeture contre l'entreprise. Le tribunal a attesté que la fermeture des opérations de l'entreprise était dans l'intérêt public.
En outre, le tribunal a fondé sa demande sur l'incapacité de la bourse à prendre des décisions de gestion efficaces.
D'autres allégations contre PGI incluent : le manque de coopération avec les autorités, l'absence de rapports comptables précis, le fonctionnement sans support légal et, le manque de transparence et la désobéissance aux règlements.
L'enquêteur en chef du Service de l'insolvabilité, Mark George, a énoncé certains principes que PGI a refusé de suivre. Selon Mark, une entreprise ou une entité fonctionnant en tant que société à responsabilité limitée est automatiquement soumise aux lois sur les sociétés. Ainsi, lorsqu'une institution néglige ces lois, on s'attend strictement à ce que le tribunal ferme l'organisation.
Source : https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/