L'ex-président de Bithumb risque 8 ans de prison pour une prétendue fraude à la cryptographie de 70 millions de dollars: rapport

Les procureurs sud-coréens font pression pour une peine de huit ans contre Lee Jung-hoon, l'ancien président de la plateforme d'échange de crypto Bithumb, pour une fraude présumée de 70 millions de dollars.

D’après une rapport par le média local Yonhap, les procureurs ont allégué que Lee avait fraudé Kim Byung Gun, le président du groupe BK basé à Singapour, dans une tentative infructueuse d'acquérir Bithumb plus tôt en 2018.

La Genèse

Selon le rapport, Lee a convaincu Kim d'émettre Bithumb Coin (BXA) via la Blockchain Exchange Alliance, affiliée au groupe BK, avec l'assurance que BXA serait cotée sur Bithumb.

Kim a utilisé une partie du produit de la Prévente BXA, environ 25 millions de dollars, pour acheter sa participation dans Bithumb. Le jeton a également été vendu à de nombreux autres investisseurs, accumulant environ 45 millions de dollars de ventes. 

Cependant, Bithumb n'a finalement pas répertorié BXA sur sa plate-forme, ce qui a entraîné l'échec de l'acquisition de Bithumb par Kim et fait subir à d'autres investisseurs des pertes importantes. Selon les procureurs, Lee n'avait aucune intention d'inscrire le jeton car cela faisait partie de son stratagème élaboré pour frauder son partenaire. 

Les investisseurs concernés ont poursuivi Lee et Kim pour fraude. Cependant, l'agence d'enquête sud-coréenne a conclu que Kim était également une victime, tout comme les autres investisseurs impliqués dans la vente de jetons BXA.

Les procureurs font pression pour que Lee soit reconnu coupable de fraude sur la base de la loi sud-coréenne sur la répression aggravée des crimes économiques spécifiques. L'audience de détermination de la peine de Lee est prévue pour le 20 décembre.

Procureurs : les dégâts sont très importants

Lors d'une audience devant le tribunal du district central de Séoul, les procureurs ont souligné que "le montant des dommages est très important, et les dommages sont particulièrement importants pour les investisseurs ordinaires en pièces de monnaie".

L'avocat de Lee a cependant affirmé que la vente de jetons avait été "fidèlement" effectuée selon la procédure habituelle.

"La structure de cette affaire est un contrat de vente d'actions typique. La négociation a duré 90 jours », a déclaré l'avocat. 

L'avocat a en outre allégué que Kim du groupe BK avait poursuivi Lee pour éviter toute responsabilité pénale pour sa part dans l'échec complet de la vente de jetons BXA.

Lee s'excuse 

Dans sa déclaration, Lee s'est excusé pour ses actions en disant: 

« Bithumb était la première bourse en Corée au moment de la vente. Je suis vraiment désolé d'avoir rendu la tâche difficile aux employés et d'avoir causé une pression sociale.

Pendant ce temps, plus tôt en juillet, les dérivés crypto échangent FTX révélé prévoit d'acquérir Bithumb dans le cadre de son plan d'expansion au milieu de l'hiver crypto en cours. Il reste à voir si l'échange Sam Bankman-Fried poursuivra les plans d'acquisition à la lumière des développements récents.