- Les investisseurs du Trade Coin Club se sont vu promettre "un rendement minimum de 0.35% par jour".
- Tetreault a réglé les réclamations de la SEC contre lui, selon le communiqué.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a annoncé des accusations contre quatre personnes pour leurs rôles présumés dans un « stratagème frauduleux de crypto Ponzi » qui a escroqué des investisseurs d'environ 300 millions de dollars. De plus, la SEC a déclaré vendredi que le Trade Coin Club avait collecté 82,000 XNUMX en Bitcoin auprès de plus de 100,000 2016 investisseurs dans le monde. C'était entre 2018 et 295, pour une valeur de XNUMX millions de dollars.
De plus, les investisseurs du Trade Coin Club se sont vu promettre "un rendement minimum de 0.35% par jour". A travers un «Crypto bot de trading d'actifs », mais la SEC affirme que la société est en fait une arnaque à la Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault ont tous été ciblés par l'agence gouvernementale pour leur prétendue participation au "programme de marketing à plusieurs niveaux".
Chef de l'unité Actifs cryptographiques et cybernétiques de la Division de l'application de la loi David Hirsch déclaré:
"Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques."
Le chef a ajouté :
"Pour garantir que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons à utiliser des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes en valeurs mobilières."
Plusieurs règles brisées
Selon les allégations de la SEC, Braga a personnellement collecté au moins 55 millions de dollars en Bitcoin, tandis que Paradise a reçu 1.4 million de dollars, Taylor a reçu 2.6 millions de dollars et Tetreault a reçu environ 625,000 XNUMX dollars.
En outre, les réglementations antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières, ainsi que les règles exigeant que les courtiers soient enregistrés, auraient été enfreintes et l'argent obtenu aurait été réclamé aux quatre accusés. De plus, Tetreault a réglé les réclamations de la SEC contre lui, selon le communiqué, sans confirmer ni contester les allégations de la SEC.
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Source : https://thenewscrypto.com/us-sec-reveals-295m-bitcoin-ponzi-scheme-fraud/