Les autorités du Kazakhstan ont démantelé une plate-forme illégale de crypto-trading, saisissant plus de 350,000 34 dollars. L'échange aurait traité près de XNUMX millions de dollars de transactions via des portefeuilles sur Binance, dont deux ont été bloqués au cours de l'enquête en cours.
Une bourse d'actifs numériques faisant des millions de chiffre d'affaires fermée au Kazakhstan
Une plateforme de commerce illégal de crypto-monnaies au Kazakhstan, ABS Change, a été identifiée et fermée, l'Agence de surveillance financière (FMA) du pays annoncé sur Télégramme. Trois citoyens kazakhs ont été accusés de diriger la bourse qui menait ses activités sans Licence depuis 2021
Au cours d'une opération dans la capitale du pays, les forces de l'ordre ont confisqué 342,000 7 dollars et 16,000 millions de tenge (près de 23,000 XNUMX dollars) en espèces. L'entité avait XNUMX XNUMX $ supplémentaires d'actifs cryptographiques dans deux portefeuilles sur Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, qui ont été temporairement restreints, détaille le communiqué.
Selon la FMA, ABS Change a transféré un total de 34 millions de dollars via Binance. L'organisme de surveillance a souligné que ses opérations étaient menées en dehors du Centre financier international d'Astana (AIFC). Seules les bourses qui résident dans le centre financier sont autorisées à fournir des services de crypto-trading dans la nation d'Asie centrale.
L'objectif principal de la FMA a été d'empêcher les activités commerciales «grise», y compris celles dans l'espace cryptographique, et l'agence a déclaré que l'économie souterraine du Kazakhstan était tombée à moins de 20% l'année dernière. En janvier, le régulateur décroché plusieurs sites Web de commerce de pièces. En février, il a saisi près de 188,000 XNUMX dollars de biens, y compris des actifs numériques, d'un ressortissant russe impliqué dans ces opérations illégales.
Après la répression de l'industrie par la Chine, le Kazakhstan a attiré de nombreux mineurs de crypto-monnaie avec son électricité bon marché, mais ils ont été blâmés pour un déficit énergétique croissant. Depuis l'expansion du secteur, le gouvernement de Nur-Sultan a pris des mesures pour le réglementer ainsi que la crypto-économie croissante du pays dans son ensemble.
Une loi restreignant l'accès des fermes minières à une électricité à bas prix est entré en vigueur au Kazakhstan en février. La législation introduit un régime de licences pour les mineurs et les oblige à vendre la majeure partie de leurs revenus sur des bourses nationales enregistrées.
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Source : https://news.bitcoin.com/kazakhstan-shuts-down-crypto-exchange-that-transferred-34-million-through-binance/