L'agence d'enquête indienne ED a gelé 1.6 million de dollars en BTC liés à une fraude d'application de jeu

L'industrie de la cryptographie s'est accompagnée d'escroqueries et de fraudes depuis le moment où Bitcoin a reçu sa valeur pour la première fois. Au fil des ans, le nombre de fraudes dans l'industrie n'a cessé de croître avec les prix et l'intérêt de la population.

Certains de ces cas ont même réussi à passer inaperçus pendant longtemps, comme la fraude à l'application de jeu vieille de deux ans que l'agence d'enquête indienne, la Direction de l'application (ED), a récemment réprimée. ED est la principale agence d'enquête sur la criminalité financière du pays, et elle a récemment annoncé qu'il avait gelé 85.9 BTC, d'une valeur d'environ 1.6 million de dollars, qui étaient stockés sur un compte sur Binance.

Il a également gelé une certaine quantité de jetons WazirX (WRX) et Tether (USDT), qui représentent un total de 550,000 XNUMX $.

Que sait-on de l'affaire ?

Selon l'agence, l'application de jeu frauduleuse est connue sous le nom d'E-Nuggets, et elle a été la plus active pendant la période de verrouillage du COVID-19. L'application proposait une variété de jeux, ainsi qu'un service de portefeuille permettant aux utilisateurs de déposer leurs fonds. En plus de cela, il offrait également la possibilité de gagner des incitations, ce qui a attiré les utilisateurs, en dehors des jeux.

Après avoir mené une enquête, ED a fait une descente dans plusieurs locaux à Kolkata au début du mois, tous soupçonnés d'être liés à l'affaire. Il a récupéré un total de 2.2 millions de dollars dans l'équivalent en monnaie locale et a révélé que le principal suspect dans l'affaire est Aamir Khan, 25 ans.

Dans sa déclaration, ED a noté que Khan avait lancé l'application de jeu conçue pour frauder le public, et après avoir collecté une somme d'argent considérable auprès des utilisateurs de l'application, il arrêterait soudainement les retraits offrant une variété de raisons pour justifier le déménagement.

L'agence a noté que l'accusé avait supprimé les données et les informations de profil des serveurs de l'application, mais l'agence a pu reconstituer ce qui s'est passé. Entrant dans les détails, ED a expliqué que Khan avait choisi de cacher son argent en monnaie numérique, qu'il avait achetée sur le plus grand échange de crypto natif, WazirX. Après cela, il a transféré les fonds sur un compte séparé sur la plus grande bourse du monde en termes de volume de transactions, Binance.

Le suspect a été arrêté le 25 septembre

Le premier rapport d'activité suspecte est venu de la Banque fédérale, qui est une banque commerciale de niveau national dans le pays. C'était le 15 février de cette année, lorsque la banque a déposé un FIR (First Information Report) au poste de police de Park Street à Kolkata, se plaignant d'activités potentielles de blanchiment d'argent liées à l'application.

Cependant, la police locale ne s'est pas intéressée à l'affaire. La Direction de l'exécution (ED), en revanche, l'a fait et a commencé à enquêter sur la question sur instruction du ministère des Finances de l'Union. Alors que les perquisitions menées par l'agence ont initialement eu lieu le 10 septembre, Khan n'a été appréhendé que le 25 septembre. Après la conclusion de la perquisition, la police de Kolkata a suspendu l'enquêteur qui n'avait pas ouvert d'enquête.

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