La police équatorienne et le parquet équatorien ont perquisitionné plusieurs sites liés à Fortunario Digital Assets, une société qui aurait effectué des collectes illégales d'argent liées aux activités de forex et de crypto-monnaie. L'opération comprenait également la saisie de plus de 7 millions de dollars sur les comptes de la société équatorienne.
Raid de la police équatorienne sur les actifs numériques de Fortunario
La police équatorienne et le parquet ont été les principaux acteurs d'un opération contre une entreprise qui aurait fait des collectes illégales d'argent. Le 2 avril, ces deux organisations ont mené une opération conjointe aboutissant au raid de cinq localités liées à ladite société à Quito, la capitale du pays.
Selon une enquête préliminaire, la société a arnaqué des investisseurs par le biais d'un réseau d'entreprises proposant des services d'investissement sur des plateformes financières. La société offrait soi-disant des opérations sur les marchés du forex et de la crypto-monnaie et offrait un rendement mensuel minimum de 17% pour le plan de niveau le plus bas, pour les clients investissant de 500 $ à 15,000 XNUMX $.
Cependant, il y avait aussi deux autres niveaux, qui offraient des récompenses de 19 % et 21 % avec des investissements de 20,000 90,000 $ à 100,000 XNUMX $ et de XNUMX XNUMX $, respectivement. le page web de la société, qui est toujours en place au moment de la rédaction, décrit l'organisation comme un "groupe d'experts dans le domaine des investissements dans les actifs numériques et sur les marchés financiers avec des analyses techniques et des études macroéconomiques liées aux crypto-monnaies et à l'arbitrage dans les crypto-monnaies. ”
La société a également présenté une feuille de route qui comprenait la création de son propre métaverse et la sortie de son propre jeton, qui serait émis au-dessus de la chaîne Binance.
Mesures prises et entreprises similaires
Selon les médias locaux, le parquet a réussi à obtenir une action préliminaire qui a bloqué les fonds des comptes au nom de Fortunario Digital Assets, qui disposaient de 7 millions de dollars de fonds.
Il y a eu d'autres plateformes qui ont été examinées par la surintendance bancaire, comme IX Inversors, une plateforme d'investissement qui offrait aux utilisateurs un intérêt d'environ 1.15 % par jour. La société était liquidée à la suite d'une procédure similaire. A cette époque, l'institution avait appelé les citoyens "à agir avec prudence et à rester informés par les voies officielles, en évitant d'être victimes d'escrocs et de criminels".
La réglementation de la crypto-monnaie en Équateur pourrait intervenir plus tard cette année, selon déclarations faite par Guillermo Avellan, directeur de la Banque centrale de l'Équateur, apportant plus de clarté à la scène crypto dans le pays.
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Source : https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/