La CFTC gère son plus gros stratagème de fraude lié au Bitcoin d'une valeur de 1.7 milliard de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), une agence de réglementation fédérale américaine, a accusé un citoyen sud-africain et un pool mondial de matières premières en devises de fraude présumée et de violations d'enregistrement d'une valeur de près de 2 milliards de dollars en BTC.

Un stratagème frauduleux a rapporté 1.7 milliard de dollars en Bitcoin

D’après une communiqué de presse Jeudi 30 juin 2022, la CFTC a intenté une action civile contre Cornelius Johannes Steynberg et Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas.

Le régulateur américain allègue que Steynberg, qui contrôlait MTI, a été impliqué dans un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux entre mai 2018 et mars 2021.

Selon la plainte de la CFTC, le Sud-Africain a sollicité des bitcoins auprès de particuliers via les réseaux sociaux et différents sites Web pour participer à un pool de marchandises exploité par MTI. Le régulateur a noté que les investisseurs n'étaient cependant pas des participants au contrat éligibles (ECP).

Steynberg a ensuite reçu un minimum de 29,421 1.73 BTC au cours de la période, d'une valeur de plus de 598 milliard de dollars à l'époque (valeur actuelle de 23,000 millions de dollars au prix actuel du bitcoin). Environ XNUMX XNUMX participants sont venus des seuls États-Unis. MTI, cependant, ne s'est pas enregistré auprès de la CFTC.

Pendant ce temps, le régulateur a décrit l'affaire comme "le plus grand stratagème frauduleux impliquant Bitcoin accusé dans une affaire CFTC". Dans un communiqué de presse séparé, la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson a affirmé Valérie Plante.:

"Au lieu de négocier le forex tel qu'il est représenté, les défendeurs ont détourné les fonds du pool, déformé leurs transactions et leurs performances, fourni des relevés de compte fictifs et créé un courtier fictif chez lequel les transactions auraient eu lieu et, en général, ont exploité le pool comme un stratagème de Ponzi."

La CFTC cherche à devenir le régulateur en chef de Crypto

Pendant ce temps, Steynberg est actuellement un fugitif des forces de l'ordre sud-africaines, mais a été récemment appréhendé au Brésil sur un mandat d'arrêt INTERPOL.

Une déclaration du communiqué de presse se lit comme suit:

"La CFTC demande une restitution intégrale aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d'enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC."

Cependant, le régulateur fédéral a averti que les victimes pourraient ne pas récupérer leurs fonds car les accusés pourraient ne pas avoir suffisamment de fonds ou d'actifs pour le remboursement.

La dernière affaire survient un mois après que la CFTC a inculpé deux personnes pour pour le running un stratagème frauduleux qui a escroqué des investisseurs de 44 millions de dollars. Les défendeurs exploitaient également un pool de marchandises sans enregistrement à la CFTC.

Selon un récent rapport by CryptoPotato, la CFTC cherche à devenir le principal organisme de réglementation de l'industrie de la crypto-monnaie.