Le spécialiste informatique russe Alexander Vinnik, accusé de posséder et de gérer le tristement célèbre échange de crypto BTC-e, a été remis aux États-Unis cette semaine, les autorités grecques ont procédé à l'extradition, après son retour de France, malgré la défense de Vinnik qui a protesté contre cette décision et appelé l'affaire un "scandale judiciaire, diplomatique et humanitaire".
Vinnik comparaît devant le tribunal fédéral de San Francisco pour faire face à des accusations de blanchiment d'argent
Le co-fondateur et opérateur présumé du célèbre échange de crypto BTC-e, Alexander Vinnik, a été extradé jeudi de Grèce vers les États-Unis. Le ressortissant russe fait face à des accusations dans le district nord de Californie et a déjà comparu devant un tribunal fédéral de San Francisco, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice. Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du département, a été cité comme ayant déclaré:
Après plus de cinq ans de litige, le ressortissant russe Alexander Vinnik a été extradé vers les États-Unis hier pour être tenu responsable de l'exploitation de BTC-e, un échange criminel de crypto-monnaie, qui a blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits criminels.
Vinnik, 42 ans, a été arrêté pendant ses vacances dans la ville grecque de Thessalonique à l'été 2017 sur mandat américain. Il avait été inculpé par les procureurs américains dans un acte d'accusation de remplacement de 21 chefs d'accusation en janvier de la même année. La Grèce a approuvé une demande d'extradition déposée par les États-Unis mais l'a d'abord renvoyé en France en décembre 2019, sous mandat d'arrêt européen.
Un tribunal français a condamné l'entrepreneur crypto russe à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent, et il a récemment servi sa peine, compte tenu de sa détention provisoire. En France, il a également été accusé d'usurpation d'identité et d'extorsion. En juillet, les autorités américaines retiré une demande pour faire venir le Russe directement de France dans une tentative évidente d'accélérer son transfert via la Grèce, qui avait déjà approuvé son extradition vers les États-Unis.
Selon l'acte d'accusation américain, le BTC-e, aujourd'hui disparu, était une "entité importante de cybercriminalité et de blanchiment d'argent en ligne qui permettait à ses utilisateurs d'échanger des bitcoins avec des niveaux élevés d'anonymat et de développer une clientèle fortement dépendante des activités criminelles". Il allègue que l'échange a facilité les transactions mondiales de cybercriminalité, en recevant le produit d'un large éventail de crimes, tels que le Mt Gox bidouille, les escroqueries par ransomware et même le trafic de drogue.
BTC-e et Vinnik ont été inculpés d'un chef d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence aux États-Unis, et d'un chef de complot en vue de blanchir de l'argent. Le Russe fait également face à 17 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et à deux chefs d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires illégales. Le ministère de la Justice a noté que sa plate-forme ne disposait d'aucun système de vérification de la connaissance de votre client et d'aucun programme de lutte contre le blanchiment d'argent, comme l'exige la loi fédérale.
Russie, « enlèvement » et « disparition violente » de l'avocat Brand Vinnik aux États-Unis
S'adressant à l'agence de presse russe Tass, l'avocat français de Vinnik, Frédéric Belot, a confirmé que son accusé avait été remis aux autorités américaines, à son retour de France en vertu de la décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris de jeudi matin. « Il a été immédiatement transféré dans un autre avion qui a volé vers les États-Unis. L'avion a atterri à Boston puis s'est envolé pour San Francisco », a expliqué Belot.
"Alexander Vinnik, qui devrait être libéré sur la base de trois décisions de la justice française, a été transféré hier comme prisonnier en Grèce et là, il a été littéralement 'chargé' dans un avion privé à destination des USA, sans y être autorisé, comme il l'avait demandé et alors qu'il demandeur d'asile, d'avoir accès à un interprète, à moi comme son avocat », a déclaré Zoe Konstantopoulou, qui l'a représenté en Grèce et en France, citée par le journal grec Ethnos.
Konstantopoulou a récemment fait part de ses craintes que le Russe soit détenu par les États-Unis en tant que «otage» du conflit militaire en cours dans l'Ukraine soutenue par l'Otan, où Moscou mène une guerre à grande échelle depuis fin février, présentée comme une « opération militaire spéciale » de défense de la population russophone. Les gouvernements occidentaux ont choisi d'ignorer les demandes russes d'extradition de Vinnik.
L'expert en informatique, qui a nié les allégations américaines et clamé son innocence, a précédemment exprimé sa volonté de retourner dans son pays natal et de comparaître devant un tribunal là-bas. En Russie, il est accusé de détournement de plus de 600,000 10,000 roubles (près de 750 12.3 dollars) et de « fraude dans le domaine informatique » pour XNUMX millions de roubles (XNUMX millions de dollars).
Alors que le ministère américain de la Justice a remercié le gouvernement grec et le ministère de la Justice "pour tous leurs efforts pour obtenir le transfert de l'accusé aux États-Unis", la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova A déclaré que Moscou est "indigné par les actions hostiles des autorités grecques" et a accusé Washington de mener une "véritable chasse aux citoyens russes", qualifiant l'extradition précipitée de Vinnik d'"enlèvement". Bien qu'il ne soit pas mentionné dans l'annonce du DOJ, le propriétaire de BTC-e est également soupçonné d'avoir collaboré avec les services de renseignement russes.
Dans ses commentaires, Zoe Konstantopoulou a décrit l'affaire comme un "scandale judiciaire, diplomatique, intergouvernemental" pluriannuel, tout en qualifiant son extradition de "disparition violente du territoire grec" qui "constitue une méthode mafieuse et un acte criminel... une grave violation du droit international et de la législation grecque », commis avec la participation de deux États étrangers. Vinnik a demandé l'asile en Grèce et son équipe de défense tente également d'obtenir une libération pour des raisons humanitaires. Sa femme est décédée en 2020 et leurs deux fils grandissent maintenant sans parents.
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Source: Bitcoin
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