La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, une agence d'application de la loi qui enquête sur les délits financiers, a gelé des soldes bancaires d'une valeur de 647 millions de roupies (environ 8 millions de dollars) appartenant à WazirX, un échange cryptographique local appartenant à Binance.
ED a mené des recherches sur le co-fondateur de WazirX et CTO Sameer Mhatre dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d'argent contre l'échange, selon un communiqué publié vendredi. ED enquête sur WazirX depuis l'année dernière pour son rôle présumé de blanchiment d'argent lié aux applications de prêt chinoises impliquées dans les prêts numériques en Inde.
Depuis 2019, la plupart des entreprises chinoises seraient entrées en Inde pour des activités de prêt en créant des applications fintech, mais comme la Reserve Bank of India (RBI) ne leur accordait pas de licence de société financière non bancaire (NBFC), elles concluaient des accords avec les NBFC locales. .
En conséquence, ED a récemment enquêté sur un certain nombre de sociétés indiennes NBFC et leurs partenaires fintech "pour des pratiques de prêt prédatrices en violation des directives de la RBI et en utilisant des télé-appelants qui utilisent à mauvais escient des données personnelles et utilisent un langage abusif pour extorquer des taux d'intérêt élevés. des preneurs de prêt », a déclaré l'agence dans l'annonce de vendredi.
Après le début des enquêtes, bon nombre de ces applications fintech ont été fermées et ont détourné «d'énormes profits» par diverses voies, y compris la cryptographie, selon ED.
"ED a découvert qu'une grande quantité de fonds avait été détournée par les sociétés fintech pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir à l'étranger", lit-on dans l'annonce. "Ces entreprises et les actifs virtuels sont introuvables pour le moment."
Dans le cadre de ses enquêtes, ED a également émis des convocations aux échanges cryptographiques et a découvert que "le montant maximum de fonds a été détourné vers l'échange WazirX et les crypto-actifs ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus".
WazirX et Mhatre n'ont pas coopéré pour aider à retrouver ces fonds, selon ED. Mhatre a "un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré cela, il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir des produits du crime de la fraude Instant Loan APP", a déclaré ED.
Il a poursuivi en disant que "les normes laxistes KYC [connaître votre client], le contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur les blockchains pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que WazirX n'est pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants.
WazirX n'a également fait aucun effort pour retracer les actifs cryptographiques et Binance « répond rarement aux requêtes sur [email protected]», selon ED.
"Nous coopérons pleinement avec la Direction de l'application (ED) depuis plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente", a déclaré WazirX dans un communiqué à The Block. "Nous ne sommes pas d'accord avec les allégations du communiqué de presse de l'ED. Nous évaluons notre plan d'action ultérieur.
Binance n'a pas répondu à la demande de commentaire de The Block avant l'heure de presse.
Mises à jour avec commentaire de WazirX.
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