La SEC thaïlandaise a accusé Zipmex et son PDG Eklarp Yimwilai de non-conformité à une demande de fournir des détails sur les transactions et les portefeuilles utilisés pour détenir les actifs des clients avant le gel des retraits.
Zipmex avait suspendu toutes les demandes de retrait de son portefeuille Z le 20 juillet. La SEC a émis un lettre le 21 juillet, demandant des éclaircissements sur la gestion des actifs détenus en bourse.
La SEC dans sa dernière Mise à jour a déclaré que Zipmex n'avait pas pleinement satisfait à sa demande. Zipmex et Eklarp Yimwilai auraient tardé à soumettre les informations et auraient finalement envoyé des détails incomplets.
Selon la SEC, l'excuse donnée par la société était déraisonnable. Par conséquent, la police thaïlandaise a été invitée à traiter l'affaire.
De telles actions de Zipmex et de M. Eklarp sont considérées comme un non-respect des ordres du fonctionnaire compétent. Ce qui est une infraction et une peine en vertu de l'article 75 de la loi sur les actifs numériques, la SEC a accusé Zipmex et M. Eklarp à l'ACT, d'envisager d'autres poursuites judiciaires.
Zipmex marche avec prudence
Zipmex dans un Mise à jour du 7 septembre a déclaré qu'elle compilait soigneusement les documents pertinents car elle affectait sa société mère "Zipmex Pte. Ltd.” qui n'est pas sous la juridiction réglementaire de la SEC thaïlandaise.
Zipmex a ajouté :
« toute divulgation de Zipmex Pte. L'information de Ltd. doit être effectuée avec le plus grand soin et considération pour garantir que les réglementations sont pleinement respectées et que les normes telles que la confidentialité des données sont dûment respectées.
État des retraits sur Zipmex
Zipmex progressivement a repris retraits de son portefeuille commercial le 22 juillet et a autorisé les retraits du portefeuille Z le 2 août.
Les utilisateurs ont pu transférer leur Solana (SOL) Ripple (XRP) et Cardano (ADA) du portefeuille Z aux portefeuilles commerciaux avant de terminer le processus de retrait.
Retraits pour Ethereum (ETH) et Bitcoin (BTC) a également été activé mais avec des limitations dues à une liquidité limitée. Les utilisateurs qui détenaient moins de 0.08 ETH et 0.0045 BTC pouvaient facilement se retirer en transférant des portefeuilles Z vers les portefeuilles commerciaux.
Zipmex dans un mise à jour a déclaré qu'à compter du 7 septembre 2022, les adresses de portefeuille des utilisateurs pour BTC, BCH et XRP seraient modifiées.
Zipmex a ajouté :
"Ce changement d'adresses de portefeuille est dû au changement de notre portefeuille afin d'accueillir et de prendre en charge davantage d'actifs numériques à l'avenir."
Source : https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/