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"Vous pouvez commettre une fraude en short et en t-shirt au soleil", déclare l'avocat du SDNY sur l'acte d'accusation du SBF

12/13/2022
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Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré que l'enquête menant aux accusations contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait été "très, très rapide" mais que les procureurs n'en avaient "pas fini" avec les arrestations.

Lors d'une conférence de presse diffusée en direct le 13 décembre, Williams a affirmé Valérie Plante. le moment de l'arrestation de Bankman-Fried avait été basé sur les progrès des responsables de l'application des lois, qui ont autorisé les accusations le 7 décembre et inculpé l'ancien PDG de FTX le 9 décembre, ce qui a conduit à l'exécution d'un mandat aux Bahamas le 12 décembre. Un acte d'accusation en huit chefs sorti le 13 décembre a révélé que les autorités américaines alléguaient que SBF avait fraudé des clients et des investisseurs chez FTX, fraudé des prêteurs chez Alameda et violé les lois sur le financement des campagnes électorales avec des contributions aux législateurs démocrates et républicains.

"Bankman-Fried a sciemment fraudé les clients de FTX en détournant les dépôts des clients pour payer les dépenses et les dettes d'une autre société", a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge, Michael Driscoll, lors de la même conférence de presse. «En outre, Bankman-Fried a exécuté des transactions délibérées conçues pour masquer et déguiser l'utilisation abusive des fonds des clients. Il s'est attaqué à ses clients, les victimes de cette affaire, abusant de la confiance placée non seulement dans son entreprise mais aussi en lui-même en tant que dirigeant de cette entreprise.

Williams a déclaré que l'enquête sur l'effondrement de FTX était en cours, faisant allusion à des annonces supplémentaires sur des arrestations potentielles à l'avenir. Il a appelé les personnes susceptibles d'avoir été impliquées dans des actions illégales présumées à FTX et Alameda à « venez nous voir avant que nous ne venions vous voir ».

"Vous pouvez commettre une fraude en short et en t-shirt au soleil", a déclaré Williams en réponse à la question d'un journaliste sur SBF correspondant au profil d'un fraudeur. "Nous n'en avons pas terminé. L'extradition est en cours aux Bahamas.

William a ajouté :

"Ce fut l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine."

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, s'adressant aux journalistes le 13 décembre

Connexe: Les avocats de SBF demandent une libération sous caution devant le tribunal de première instance des Bahamas en attendant l'extradition

Plaintes de la US Securities and Exchange Commission et des Commodity Futures Trading Commissions le 13 décembre suivi l'acte d'accusation contre Bankman-Fried. L'ancien PDG de FTX devait témoigner devant le comité financier de la Chambre le 13 décembre avant son arrestation annoncée. Les législateurs américains du Comité sénatorial des banques exploreront également l'effondrement de FTX lors d'une audience le 14 décembre.