Suite à l'effondrement de l'échange de crypto FTX, la plupart des régulateurs mondiaux ont intensifié leur surveillance des activités et des plateformes liées à la crypto comme Binance. En conséquence, certains ont ouvert des enquêtes sur la plupart des plateformes d'échange et de négociation cryptographiques de premier plan de l'industrie de la cryptographie.
L'échange de crypto Bitzlato a été sous enquête par le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ). Le chien de garde a dévoilé certains faits incriminants concernant les activités de blanchiment d'argent sur la plateforme. Par la suite, le DoJ américain a accusé le fondateur et propriétaire majoritaire de l'échange de crypto pour des transferts d'argent sans licence.
D’après une rapport récent de FinCEN, le principal échange cryptographique Binance est considéré comme la contrepartie Bitcoin la plus importante pour Bitzlato.
Certaines transactions énormes de Bitzlato ont utilisé Binance comme garde d'atterrissage après avoir tenté de dissimuler la source des fonds illicites. Par conséquent, Binance a fermé certains comptes sur sa plateforme liés à l'enquête de Bitzlato sur le blanchiment d'argent, comme l'ont noté certains utilisateurs.
Les clients se plaignent de leurs comptes bloqués
Suite aux blocages de comptes sur Binance, certains clients russophones se sont plaints sur Telegram. Les utilisateurs créée un chat de groupe Telegram le 18 janvier pour se plaindre de leur incapacité à retirer des fonds de leurs comptes sur la plateforme d'échange. Ils ont noté que Binance avait mis en œuvre la mesure sans avertir les utilisateurs.
Plus de 1,000 XNUMX utilisateurs sont concernés par la mesure. Les utilisateurs pensent que leurs comptes ont été bloqués en raison de la récente action en justice du ministère américain de la Justice contre Bitzlato.
Certains utilisateurs ont exprimé leur confusion et leur indignation concernant l'action contre cet échange cryptographique. Cependant, la plupart des membres ont confirmé l'utilisation des comptes Bitzlato et Binance pour effectuer certaines transactions.
Un des utilisateurs du chat A déclaré que cela n'a aucun sens de fermer des comptes liés à Bitzlato. Il a noté que « sauf preuve de culpabilité, des actions ne devraient pas être prises sur la base de simples accusations », comme dans le cas de Bitzlato. Autres membres de la discussion de groupe a classé la mesure comme "illégale".
Binance déverrouille 90 % des comptes cryptographiques précédemment bloqués
Un porte-parole de Binance a confirmé que la mesure de clôture des comptes prise par la bourse était liée à l'enquête sur Bitzlato. En outre, le représentant a noté que l'équipe de conformité et d'enquête de Binance avait suspendu plusieurs comptes de clients de nombreux pays avec la CEI et l'Europe de l'Est.
En outre, le porte-parole a noté que la mesure était temporaire car l'échange a déverrouillé 90% des comptes bloqués. Binance a informé les utilisateurs de la décision de rouvrir leurs comptes avec tous les fonds intacts.
Cependant, le représentant a déclaré que moins de 20 comptes sont toujours bloqués. L'échange a publié toute la documentation d'application de la loi nécessaire pour les utilisateurs concernés.
De plus, Binnace a dirigé ses utilisateurs vers le Échanges politiques pour comprendre certaines raisons qui pourraient conduire à ce qu'un compte soit bloqué par la plateforme. Une telle connaissance aidera les utilisateurs à éviter les transactions illégales sur la plate-forme de négociation.
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a indiqué les efforts vigoureux de la bourse pour bloquer les transferts de fonds illicites sur la plateforme. Par exemple, le 16 janvier, CZ rapporté comment Binance a joué un rôle déterminant dans le gel des comptes d'un groupe de pirates et a aidé l'échange de crypto Huobi à récupérer 124 BTC.
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Source : https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/