Coinbase, un des plus grands échanges de cryptomonnaie dans le monde, a été condamné à une amende de 36 millions de dollars par la Banque centrale néerlandaise (DNB) aux Pays-Bas pour avoir enfreint la réglementation. DNB a déclaré que Coinbase compte un nombre important d'utilisateurs du nord-ouest de l'Europe et n'a pas été conforme.
L'amende marque la plus grande sanction jamais infligée à un échange de crypto-monnaie. C'est un coup dur pour Coinbase, qui est devenu l'un des noms les plus connus et les plus respectés de l'industrie de la cryptographie.
DNB a en outre précisé que Coinbase ne s'était pas enregistré auprès de la DNB qui surveille les activités de lutte contre le blanchiment d'argent dans le pays. Selon la loi néerlandaise, les sociétés de crypto-monnaie doivent d'abord s'enregistrer auprès de la banque. Cette loi a été adoptée en mai 2020 pour contrôler le blanchiment d'argent et le terrorisme en utilisant des crypto-monnaies qui peuvent être anonymes.
DNB a déclaré que Coinbase n'avait pas réussi à mettre en œuvre une lutte anti-blanchiment appropriée et à connaître vos procédures client. Comme AML et KYC sont importants pour empêcher l'utilisation de monnaies numériques pour des activités illégales, le non-respect a de graves répercussions. Ils n'ont pas respecté la réglementation sur la période allant de novembre 2020 à août 2022.
Coinbase a jusqu'au 2 mars 2023 pour faire appel à la banque centrale sur l'amende.
Plus tôt en janvier 2023, Coinbase a été condamné à une amende de 50 millions de dollars par le Département des services financiers de l'État de New York pour avoir enfreint les lois contre le blanchiment d'argent. Ils ont également dû dépenser 50 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans pour corriger la conformité de la sécurité aux États-Unis et d'autres réglementations.
Que signifierait cette amende pour l'industrie de la cryptographie?
L'amende de 36 millions de dollars infligée à Coinbase rappelle l'importance de la conformité dans l'industrie de la crypto-monnaie. La société a déclaré qu'elle coopérerait avec le régulateur et prendrait toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle se conformerait à la réglementation à l'avenir. Les autres échanges de crypto-monnaie doivent également prendre note de l'amende et s'assurer qu'ils respectent toutes les réglementations pour éviter des sanctions similaires.
Source : https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/