Les victimes de la fraude BitConnect recevront 17 millions de dollars en restitution: DOJ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a ordonné de distribuer plus de 17 millions de dollars de dédommagement à 800 victimes de la fraude BitConnect.

L'annonce vient comme un soulagement pour les victimes, bien que la fraude de 2.4 milliards de dollars ait touché des milliers d'autres.

Un peu de répit pour les victimes

Un petit groupe de victimes du BitConnect Investment Scheme connaîtra un répit après qu'un tribunal américain a ordonné que 17 millions de dollars de dédommagement leur soient distribués. L'annonce signifie qu'environ 800 victimes de 40 pays recevront une partie de la restitution de 17 millions de dollars. Le tribunal de district des États-Unis a ordonné la restitution pour le district sud de la Californie le 12 janvier 2023, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DOJ).

Un schéma de Ponzi

Selon la déclaration du DOJ, BitConnect se décrit comme une plate-forme de prêt de crypto qui utilise une technologie propriétaire telle que le "BitConnect Trading Bot" et le "Volatility Software", qui, selon lui, garantiraient des rendements aux investisseurs. La plate-forme a également promis aux utilisateurs un intérêt composé quotidien moyen de 1% ou 3700% par an. Les investisseurs pourraient échanger leur BTC et recevoir en retour des jetons BitConnect Coin (BCC), que les utilisateurs pourraient prêter et recevoir des taux d'intérêt variables.

Cependant, la plate-forme s'est avérée être un schéma de Ponzi banal, les premiers investisseurs étant payés par les fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs, un cycle qui ne cessait de se répéter. Les personnes associées à la plateforme ont été inculpées et reconnues coupables de plusieurs infractions. Le fondateur de la plateforme, Satish Kumbhani, a été inculpé en février 2022, et son promoteur américain, Glen Arcaro, a plaidé coupable en septembre 2021. Kumbhani et Arcaro ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Selon le DOJ, Arcaro et d'autres dirigeants de BitConnect ont utilisé 15% des fonds des investisseurs pour créer une caisse noire utilisée au profit de son fondateur et d'autres promoteurs.

Où se trouve le fondateur inconnu

BitConnect lancé en 2016 mais s'est effondré en 2018 après avoir volé environ 2.4 milliards de dollars à plus de 4000 utilisateurs basés dans 95 pays. Alors que le DOJ a inculpé Kumbhani, il fait également l'objet d'une enquête policière en Inde. Cependant, sa localisation actuelle est inconnue. Alors que les autorités d'un certain nombre de pays ont pris des mesures contre BitConnect et ses opérations, la nature décentralisée de la plate-forme et le manque de direction centralisée ont rendu difficile son arrêt. Cela signifiait également que certains développements autour de la plate-forme se sont poursuivis même après que les régulateurs sont intervenus pour restreindre les opérations.

Une longue attente

En raison du lieu inconnu de son fondateur, les victimes de la fraude ont dû endurer une longue attente pour être indemnisées. En novembre 2021, le Ministère de la Justice saisi 56 millions de dollars de crypto-monnaie. Le ministère de la Justice avait l'intention de vendre les actifs saisis et de distribuer les fonds aux victimes de l'escroquerie à titre de restitution. Les fonds saisis auraient une valeur de 17 millions de dollars sur le marché actuel, bien que le DOJ n'ait pas précisé quand les actifs cryptographiques saisis ont été vendus contre de l'argent.

Cependant, la restitution qui doit être restituée ne sera accordée qu'à quelques-unes des victimes touchées, avec des milliers de personnes touchées par l'escroquerie. De plus, il ne représente qu'une petite fraction de la valeur de BitConnect, la plate-forme réussissant à escroquer 2.4 milliards de dollars aux investisseurs.

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