Les autorités veulent saisir 22 millions de dollars auprès d'entreprises importantes de l'Utah qui auraient reçu des investissements de BitClub Network, une société minière de bitcoins accusé d'avoir exécuté une escroquerie cryptographique de 722 millions de dollars en 2019.
Selon au projet de journalisme d'investigation de l'Utah, des documents judiciaires allèguent qu'un entrepreneur du nom de Gavin Dickson a investi des fonds de la défunte société minière de bitcoins dans plusieurs sociétés à travers l'Utah par l'intermédiaire d'au moins une de ses entreprises. Cependant, le ministère de la Justice n'a pas porté plainte contre lui.
Dickson est un important entrepreneur dans l'Utah et a acheté restaurants, îles, et a aidé à démarrer organismes de bienfaisance.
Les autorités cherchent maintenant à saisir des investissements d'une valeur de 22 millions de dollars auprès de:
- Kiln, une série d'espaces de bureaux partagés dans l'Utah et le Colorado (8.4 millions de dollars).
- The Grid, l'une des plus longues pistes de karting indoor (1.6 million de dollars).
- Evermore Park, un parc à thème immersif à Salt Lake City (500,000 XNUMX $).
Le réseau BitClub promis une opportunité d'investir dans un pool de crypto-minage (un groupe de mineurs de bitcoins travaillant ensemble pour gagner des récompenses). Ils auraient bercé les investisseurs avec de faux bénéfices miniers de bitcoins cela a exagéré la rentabilité de ces pools de minage de bitcoins.
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Dans le cadre du dispositif, les investisseurs seraient alors incités à en recruter d'autres. Des documents judiciaires révèlent comment les escrocs de BitClub ont décrit leur public cible comme un "investisseur MLM stupide typique". L'ensemble du stratagème présumé a pu extraire 722 millions de dollars.
Dickson nommé dans les documents BitClub
Dickson possède BitWealth Holdings et BitWealth Investment. Dickson a déclaré dans les documents judiciaires déposés contre Goettsche qu'il avait en fait investir de l'argent de BitClub à travers certaines de ses entreprises. Kiln était l'un de ces investissements – BitWealth a investi 8.2 millions de dollars dans la société de bureaux.
Une déclaration de Kiln lit: « En 2018, Kiln a reçu un investissement de BitWealth. Nous savons que M. Goettsche, qui a investi dans BitWealth, a été inculpé pour son implication dans une entreprise distincte et non liée appelée BitClub.
"BitWealth ne détient qu'une participation minoritaire dans Kiln. L'affaire contre M. Goettsche et BitClub n'est pas liée à Kiln et n'a aucun impact sur nos opérations.
Dickson a également été nommé dans un mandat de perquisition contre Goettsche. Le mandat décrit comment Goettsche a reçu des fonds BitClub via comptes détenus par Dickson aux côtés d'une société appelée Most Amazing Box LLC, également détenue par Dickson.
De plus, Goettsche possédait un jet privé qui avait apparemment été acheté par Most Amazing Box LLC et financé par un échange de crypto-monnaie de Singapour, selon aux dépôts 2020.
Le projet de journalisme d'investigation de l'Utah a contacté les avocats de Dickson et Goettsche mais n'a reçu aucune réponse.
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Source : https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/