La SEC américaine poursuit le propriétaire d'une prétendue escroquerie de crypto-monnaie de type Ponzi

La Securities and Exchange Commission a lancé à nouveau une action en justice contre deux sociétés de conseil et leur propriétaire pour avoir géré un système de crypto-monnaie de type Ponzi.

Les entreprises ont fonctionné pendant plus de quatre ans et ont réussi à lever près de 4.4 millions de dollars.

• La procès est contre Creative Advancement LLC et Edelman Blockchain Advisors LLC ainsi que leur propriétaire - Gabriel Edelman.
• Les allégations affirment qu'Edelman, par l'intermédiaire de ses sociétés, "a frauduleusement offert et vendu des titres, en utilisant des déclarations fausses et trompeuses" de février 2017 à mai 2021.
• La SEC pense qu'il a levé 4,390,000 XNUMX XNUMX $ auprès d'au moins quatre investisseurs au cours de ces quatre années.
• Edelman a promis que ces fonds seraient investis dans des crypto-monnaies, qui auraient été achetées à des prix réduits.
• Cependant, la Commission a allégué qu'il n'avait investi «qu'une petite partie des fonds des investisseurs dans des actifs numériques» et utilisé la majorité pour financer son «avantage personnel», notamment le remboursement de cartes de crédit ou l'envoi d'argent aux membres de sa famille.
• De plus, la SEC a affirmé qu'Edelman exploitait un stratagème "de type Ponzi", remboursant les premiers investisseurs avec certains des fonds des nouveaux investisseurs pour "encourager leurs investissements toujours plus importants".
• Le procès de l'agence allègue qu'Edelman a commis une fraude en valeurs mobilières et a demandé au tribunal de l'empêcher de manière permanente de "se livrer aux actes, pratiques et cours des affaires allégués dans les présentes".
• Le procès de la SEC, qui prétend qu'Edelman réside actuellement en Espagne, a expliqué comment l'un des mouvements de type Ponzi a fonctionné :

Par exemple, un investisseur a initialement investi 50,000 75,000 $. Edelman a retourné 600,000 720,000 $ en quelques mois et l'investisseur a par la suite investi 1,000,000 15 $ supplémentaires. Edelman a ensuite rendu XNUMX XNUMX $ quelques mois plus tard. Après cela, l'Investisseur a investi XNUMX XNUMX XNUMX $, sur la base des prétendues performances passées et de la promesse d'Edelman que l'Investisseur recevrait un rendement de XNUMX %. Par la suite, Edelman n'a restitué aucun fonds à cet investisseur.