Les procureurs américains veulent retarder les affaires de fraude CFTC et SEC contre Sam Bankman-Fried

Les procureurs américains ont demandé que les affaires de fraude contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ne se poursuivent pas avant la conclusion de l'affaire pénale du gouvernement contre lui, selon des documents judiciaires.

Damian Williams, le procureur principal supervisant l'affaire pénale contre Bankman-Fried, a écrit que la Commodities Future Trading Commission et la Securities and Exchange Commission avaient toutes deux consenti à la suspension. Bankman-Fried, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont également accepté le sursis, selon le dossier du tribunal.

L'issue de l'affaire pénale aura probablement un "impact significatif" sur les affaires civiles, a-t-il déclaré dans le dossier du tribunal de mardi. Williams a également déclaré qu'il craignait que l'équipe juridique de Bankman-Fried puisse utiliser le processus de découverte de l'affaire civile pour renforcer sa défense dans l'affaire pénale.

"De plus, permettre la découverte dans les affaires civiles de se dérouler sans restriction risque de donner à l'accusé, Samuel Bankman-Fried, les outils nécessaires pour obtenir de manière inappropriée des documents de mise en accusation concernant les témoins du gouvernement, contourner les règles de découverte pénale et adapter de manière inappropriée sa défense dans l'affaire pénale. ," il a écrit.

La SEC a accusé Bankman-Fried d'avoir comploté pour frauder les investisseurs FTX. Pendant ce temps, la CFTC a accusé Bankman-Fried, FTX et Alameda Research de fraude et fausses déclarations importantes.

Au total, Bankman-Fried fait face à huit chefs d'inculpation, dont fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent. Le fondateur de FTX a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier et plaidé non coupable aux huit chefs d'accusation et attend maintenant un procès prévu en octobre.

Il y a quelques mois à peine, Bankman-Fried était l'un des PDG les plus puissants de l'industrie de la cryptographie. Mais des fissures ont commencé à apparaître dans la fondation lorsqu'il a été révélé qu'Alameda Research détenait des milliards de FTT, le jeton utilitaire FTX, sur son bilan contre des milliards de passifs. La panique qui en a résulté a entraîné des milliards de retraits de la bourse FTX. La société ne disposait pas d'assez d'actifs clients pour répondre à la demande de retraits et, le 11 novembre, FTX a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG.

Un mois plus tard, le 12 décembre, Bankman-Fried était arrêté par la police des Bahamas à la demande des autorités américaines. Après avoir été détenu dans la tristement célèbre prison de Fox Hill pendant une semaine, il a été extradé aux États-Unis. Il est actuellement assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, où il restera jusqu'à son procès.