La société de cryptographie Bitzlato a été la cible d'une "importante opération mondiale d'application de la crypto-monnaie" qui a été annoncée par le ministère de la Justice des États-Unis. L'action a également abouti à l'arrestation du créateur de l'entreprise, Anatoly Legkodymov.
Lisa Monaco, procureure générale adjointe des États-Unis, a fait une annonce le 18 janvier indiquant que des mesures d'exécution avaient été prises contre Bizlato en coordination avec la France. Ces actions comprenaient la saisie du site Web de Bizlato et l'étiquetage de l'entreprise en tant que « principal problème de blanchiment d'argent » lié à la finance illicite russe.
Selon Monaco, le ministère de la Justice des États-Unis, le département du Trésor des États-Unis et les forces de l'ordre françaises ont collaboré pour intenter une action en justice contre Bitzlato pour avoir prétendument « dirigé une entreprise de transfert d'argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n'a pas satisfait aux exigences des États-Unis ». garanties réglementaires. En d'autres termes, Bitzlato aurait déplacé et transmis des fonds illégaux.
Legkodymov, un citoyen russe résidant en Chine, a été placé en garde à vue par des agents du FBI le 17 janvier à Miami dans le cadre de l'enquête sur les activités de Bitzlato.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride est l'endroit où sa mise en accusation doit avoir lieu.
Les autorités américaines ont déclaré que la plainte pénale contre Bitzlato était fondée sur le fait que l'entreprise était une opération de blanchiment d'argent "ressource financière cruciale" pour le marché du darknet d'Hydra, qui permettait aux utilisateurs de blanchir des fonds, y compris ceux obtenus à partir d'attaques de rançongiciels : "Les utilisateurs d'Hydra Market a échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires, jusqu'à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022.
De plus, Bitzlato a reçu plus de 15 millions de dollars provenant des revenus du malware.
L'action coercitive consistait en un effort concerté dans toute l'Europe et aux États-Unis pour confisquer une partie importante des ressources de Bitzlato, y compris en tant que serveurs de l'entreprise, ainsi que pour arrêter le créateur de l'entreprise.
"L'effort d'application le plus important" contre un échange depuis la création de l'équipe nationale d'application des crypto-monnaies en octobre 2021, selon Monaco, qui a qualifié l'affaire de "l'effort d'application le plus important".
Il a été déclaré par le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division criminelle du ministère de la Justice que les autorités américaines « ne faisaient que commencer » leur répression contre des entreprises similaires engagées dans la facilitation du blanchiment d'argent.
Monaco a lancé un avertissement aux individus qui commettent des crimes contre le système financier américain "depuis une île tropicale", malgré le fait qu'aucun responsable n'ait explicitement commenté les poursuites en cours contre l'échange de crypto-monnaie FTX et son ancien PDG Sam Bankman-Fried.
Source : https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator