Un procureur américain annonce un plaidoyer de culpabilité pour un criminel de la route de la soie

Le fraudeur de Silk Road, James Zhong, a plaidé coupable d'avoir volé 50,000 2012 BTC sur le marché darknet de Silk Road en XNUMX.

Selon le ministère américain de la Justice, Zhong a créé 140 transactions qui ont amené le système de traitement des retraits de Silk Road à déposer 50,000 XNUMX BTC sur ses neuf comptes.

Mener au plaidoyer de Zhong

Le plaidoyer de culpabilité de Zhong fait suite à une saisie d'environ 50,676 3.3 BTC (2021 milliards de dollars) par les forces de l'ordre en novembre 200 à son domicile de Gainesville, en Géorgie. Zhong a déposé entre 2000 et XNUMX BTC sur chacun de ses comptes Silk Road. Il a ensuite effectué une série de retraits rapides quelques secondes après les dépôts. Après cela, il a transféré cet argent hors de Silk Road et a consolidé les fonds en deux gros montants.

When the Bitcoin blockchain split pour créer le Bitcoin Cash hard fork en 2017, Zhong a reçu 50,000 53,500 BCH. Il a converti BCH en Bitcoin en utilisant des échanges à l'étranger. Cette conversion a porté ses avoirs en Bitcoin à XNUMX XNUMX BTC, appelés les « produits du crime », selon le DoJ.

Lorsque les forces de l'ordre ont fait une descente au domicile de Zhong en 2021, ils ont trouvé le portefeuille clés pour 50,591 53,500 des 600,000 25 BTC dans un coffre-fort souterrain et un tableau d'ordinateur. De plus, ils ont saisi plus de 1,004 XNUMX $ en espèces, XNUMX Bitcoins physiques et plusieurs métaux précieux. Plus tard, Zhong a volontairement remis environ XNUMX XNUMX Bitcoins supplémentaires.

Zhong pourrait faire face jusqu'à 20 ans de prison pour son crime et sera condamné le 22 février 2023.

La curieuse vague de vols sur la route de la soie

Silk Road était une place de marché darknet en ligne fondée par un criminel condamné Ross Ulbricht. Il a colporté des articles illicites pour Bitcoin entre 2011 et 2013. Un jury a condamné à l'unanimité Ulbricht en 2015, et il a été condamné à la prison à vie. Depuis lors, les autorités ont réprimé au moins deux cas de vol sur la route de la soie, dont celui de Zhong est le plus récent.

Lorsque les autorités ont arrêté Ulbricht dans une bibliothèque de San Francisco, elles ont trouvé des clés de cryptage pour seulement 174,000 105 BTC (environ 614,000 millions de dollars) sur les XNUMX XNUMX commissions BTC gagnées au cours des deux années d'exploitation de Silk Road.

Les clés de chiffrement sont de longues chaînes de lettres et de chiffres qui autorisent les utilisateurs à effectuer des transactions sur une blockchain. Un utilisateur de chiffrement utilise une clé privée pour dépenser du chiffrement. Ils utilisent une clé publique pour envoyer des cryptos. 

Avance rapide jusqu'en novembre 2020, la société de criminalistique cryptographique Elliptic tacheté que quelqu'un déménagé 70,000 1 BTC à partir d'une adresse de portefeuille 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. L'adresse appartiendrait à Silk Road car elle avait reçu des fonds d'une adresse appartenant à Silk Road en XNUMX. 

Les clés de 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh auraient circulé sur des forums de pirates, intégrées dans un fichier crypté. Depuis qu'Ulbricht était en prison, il n'aurait pas pu déplacer les fonds. Au lieu de cela, un pirate a probablement déchiffré le fichier crypté pour accéder aux fonds. La société d'analyse Chainalysis a identifié que le pirate avait commencé à transférer des fonds de Silk Road vers ses propres portefeuilles en 2012. Aucun des journaux de Silk Road n'incluait leurs transactions, augmentant les soupçons qu'ils étaient l'œuvre d'un pirate informatique.

L'Internal Revenue Service du Département du Trésor des États-Unis a ensuite saisi tous les fonds, d'une valeur de 1 milliard de dollars à l'époque. 

En 2021, les procureurs a signé un accord avec Ulbricht que l'argent saisi au pirate paierait les 183 millions de dollars de dédommagement d'Ulbricht. Cette annulation de la dette signifie que tous les fonds qu'Ulbricht gagne alors qu'il est encore en prison, il peut les envoyer à sa famille et à ses amis. De plus, lorsqu'il sera libéré, il ne devra rien.

Les enquêteurs améliorent leur jeu

Dans l'enquête Silk Road, les autorités ont abandonné les méthodes éprouvées. Au lieu de commencer par une cause probable contre un suspect identifié et d'utiliser un mandat de perquisition pour obtenir plus de preuves, ils devaient d'abord obtenir des preuves sur le site de Silk Road et retrouver les suspects.

Depuis lors, les enquêteurs ont adopté des outils de traçage de pointe pour les crimes de crypto-monnaie. 

Bien que les transactions de crypto-monnaie soient publiques, les enquêteurs doivent souvent rechercher des liens entre les transactions et d'autres activités sur Internet pour identifier les suspects. Pour ce faire, ils vont parfois sous couverture sur le dark web en utilisant des comptes précédemment saisis par les autorités pour masquer leur identité. Cependant, lier les transactions cryptographiques aux individus nécessite encore une bonne dose d'expertise technique.

Pour remédier à cette pénurie de compétences, le Federal Bureau of Investigation a lancé la Virtual Asset Exploitation Unit afin de fournir aux agents des outils et une formation pour suivre les flux de fonds sur la blockchain.

"Même dans le cyberespace, le ministère de la Justice est capable d'utiliser une technique d'enquête éprouvée, en suivant l'argent", a affirmé Valérie Plante. Lisa Monaco, adjointe au ministère de la Justice, en février 2022.

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