Les procédures civiles contre Sam Bankman-Fried de la Commodities Futures Trading Commission et de la Securities Exchange Commission ont été reportées après le procès pénal du fondateur de FTX en octobre. Cette décision a été prise par un juge de New York qui a fait droit à une demande des procureurs de surseoir à la procédure.
Le 13 février 2019, le juge de district des États-Unis pour le district sud de New York, Kevin Castel, a accordé les requêtes en suspension de la procédure civile « sans préjudice ». Cela signifie que les affaires seront désormais interrompues jusqu'à la fin du procès pénal mené par le ministère de la Justice.
La demande de report des deux poursuites civiles contre le fondateur et ancien PDG de FTX a été présentée pour la première fois le 7 février par Damian Williams, qui est procureur des États-Unis pour le district sud de New York. La demande a été faite dans le dossier.
Williams a souligné que fournir les mêmes preuves contre Bankman-Fried sera très probablement le facteur décisif dans les trois affaires, et que le procès qui se tiendra par le ministère de la Justice en octobre aura un "impact significatif" sur ces affaires civiles. Williams a cité ces raisons comme raison pour laquelle il voulait le retard.
Il a également suggéré que le fait de ne pas retarder les affaires pourrait donner à SBF des avantages injustes dans le procès du DOJ, car le fondateur de FTX avait les outils pour "obtenir de manière inappropriée des documents de mise en accusation concernant les témoins du gouvernement, contourner les règles de découverte criminelle et adapter de manière inappropriée sa défense dans le casier criminel." Si les affaires n'étaient pas retardées, a-t-il dit, le procès du DOJ aurait lieu.
La demande de William de reporter la procédure n'a rencontré aucune opposition de la part de l'équipe juridique représentant Bankman-Fried.
En tant que développement judiciaire connexe concernant les singeries présumées de SBF en matière de falsification de témoins, le 9 février, le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a prolongé l'interdiction du fondateur de FTX d'utiliser des applications de messagerie cryptées jusqu'au 21 février comme condition caution. Cela faisait partie des conditions de libération sous caution auxquelles il était tenu de se conformer.
Une semaine plus tôt, l'équipe juridique de SBF avait négocié un accord pour utiliser certaines applications cryptées sous une surveillance stricte. Cependant, le juge Kaplan a annulé l'accord et a suggéré qu'il était plus préoccupé par la fermeture de toute communication cryptée que par l'offre d'une petite commodité à SBF. Cela a conduit l'équipe juridique de SBF à croire que le juge était plus préoccupé par la fermeture de toute communication cryptée que par l'offre d'une petite commodité à SBF.
Source : https://blockchain.news/news/us.-district-judge-kevin-castel-grants-request-to-defer-civil-cases