Deux Estoniens arrêtés pour avoir exécuté un système de Ponzi de 500 millions de dollars

Deux fraudeurs estoniens du stratagème de Ponzi ont été arrêtés à Tallinn, en Estonie, le 21 novembre 2022, pour avoir dupé des investisseurs de 575 millions de dollars.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont attiré les victimes grâce à de faux accords de location d'équipement minier crypto et à des investissements dans une banque crypto qui n'a pas versé de dividendes.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont acheté des articles de luxe avec des fonds d'investisseurs

Entre 2015 et 2019, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont offert aux clients la possibilité de gagner extraction de crypto-monnaie revenus en acceptant de louer le hashrate d'une opération minière présumée appelée HashFlare. L'exploitation minière assure un soi-disant preuve de travail blockchain en résolvant un puzzle mathématique. Le mineur tire des revenus des pièces cryptographiques nouvellement créées et des frais de transaction.

Lorsque les clients ont demandé leur part des revenus miniers, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont résisté ou les ont payés avec de la crypto achetée sur le marché libre.

De plus, les fraudeurs ont offert aux gens la possibilité d'investir dans une nouvelle banque cryptographique, Polybius, avec la promesse qu'ils recevraient des dividendes sur tout profit réalisé par la banque. Ils ont dupé les investisseurs d'au moins 25 millions de dollars et ont détourné l'argent vers d'autres comptes bancaires et portefeuilles cryptographiques sans verser de dividendes.

Le couple a également blanchi des fonds par le biais de sociétés écrans pour acheter des véhicules de luxe et des biens immobiliers en Estonie.

« La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie, pour commettre un énorme stratagème de Ponzi », a déclaré l'avocat du district ouest de Washington, Nick Brown. "Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses représentations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l'argent de ceux qui ont investi plus tard."

 Potapenko et Turõgin chaque visage un maximum de 20 ans de prison pour complot en vue de blanchir de l'argent à l'aide de sociétés écrans, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude électronique.

Schémas de Ponzi en 2022

Après que le DoJ a annoncé l'arrestation des deux Estoniens, plusieurs utilisateurs de Twitter ont comparé le stratagème au effondrement de la bourse des Bahamas FTX.