Plus d'un million de créanciers de l'échec de l'échange de crypto FTX attendent d'être rétablis depuis le dépôt de bilan de l'entreprise le 11 novembre, mais selon un expert, les bénéficiaires de dons et de contributions pourraient avoir un moyen légal de restituer les fonds directement à investisseurs et clients.
Louise Abbott, associée de la société Keystone Law basée au Royaume-Uni, a déclaré à Cointelegraph qu'il était "extrêmement improbable" que FTX ait une jambe légale sur laquelle se tenir dans ses demandes pour le retour volontaire des dons de campagne politique, subventions et autres contributions versées par l'entreprise avant sa faillite. Cependant, de nombreux individus et organisations - probablement le résultat d'un examen public - ont déjà retourné ou se sont engagés à retourner environ 6.6 millions de dollars à FTX, une fraction des millions que l'entreprise a envoyés en des temps moins tumultueux.
"En droit, les réclamations des investisseurs seront dirigées contre l'entité commerciale FTX et/ou les responsables de la fraude", a déclaré Abbott. "Cela ne s'étend pas, en règle générale, aux réclamations contre ceux qui ont fait don de fonds, à moins que l'on puisse d'une manière ou d'une autre prouver qu'ils étaient implicites dans la fraude, ce qui est douteux."
Parmi les fonds non restitués figuraient 5.2 millions de dollars de la campagne présidentielle de 2020 du président américain Joe Biden, bien que de nombreux législateurs aient annoncé qu'ils avaient déjà renvoyé des contributions à FTX au milieu de l'effondrement de l'entreprise. Selon Abbott, ces remboursements étaient moins susceptibles de répondre à une action en justice potentielle, mais les entreprises et les particuliers se distanciaient du scandale et «voulaient être vus en train de faire la bonne chose».
La majorité des contributions sont en dehors de la procédure de mise en faillite de FTX, actuellement à ses débuts et ne garantissent pas l'intégrité de tous les investisseurs ou utilisateurs. Bien que l'ancien PDG Sam Bankman-Fried ait suggéré à plus d'une occasion qu'il a prévu de "faire ce qu'il faut pour les clients", il n'a en grande partie aucun rôle devant le tribunal des faillites et fait face à des accusations du ministère américain de la Justice, de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission.
Gurbir Grewal : Nous félicitons nos partenaires chargés de l'application de la loi d'avoir obtenu l'arrestation de Sam Bankman-Fried pour des accusations criminelles fédérales. La SEC a autorisé des accusations distinctes relatives à ses violations des lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
– Commission des valeurs mobilières des États-Unis (@SECGov) 13 décembre 2022
Abbott a déclaré qu'il était possible que des tiers qui avaient reçu des dons FTX soient contraints de les restituer directement aux utilisateurs, car les enquêtes ont révélé que l'entreprise utilisait les actifs des clients pour financer des investissements via Alameda Research – une violation probable des termes et conditions de la plate-forme. Selon l'expert juridique, cela signifierait que les utilisateurs pourraient prétendre devant les tribunaux que les actifs "restent leur propriété à tout moment" et pourraient être traités séparément de la procédure de faillite :
"Ces actifs visés par ces termes ne sont pas des actifs appartenant à la société, et le liquidateur n'a donc aucun droit légal de les rassembler en tant qu'actifs de la société. Ce sont des actifs appartenant aux investisseurs respectifs.
Bankman-Fried était remis par les autorités aux Bahamas aux États-Unis le 21 décembre, après avoir été détenu dans la nation insulaire depuis le 12 décembre. La PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont également été accusés d'avoir fraudé des investisseurs, mais conclu un accord avec le bureau du procureur américain pour le district sud de New York en échange de la divulgation complète de certaines informations et documents, peut-être dans le but de renforcer l'affaire contre Bankman-Fried.
Source : https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm