L'enquête FTX s'élargit alors que les procureurs contactent d'anciens dirigeants

Selon une douzaine de personnes au courant de l'enquête, les procureurs fédéraux surveillent de près un nombre croissant d'individus liés à Sam Bankman-Friedest démonté crypto-monnaie empire, y compris son père, son frère et ses anciens collègues. L'enquête est l'une des plus importantes affaires de criminalité financière à faire l'objet d'une enquête aux États-Unis depuis plus d'une décennie.

Un groupe de travail spécial a été mis en place par le bureau de Manhattan du procureur américain pour mener l'enquête sur la disparition de FTX, le échange de chiffrement Création de Bankman-Fried.

Plus d'une douzaine de procureurs construisent l'affaire pénale et localisent les milliards de dollars de fonds de clients que Bankman-Fried est accusé d'avoir détournés, sous la direction de Damian Williams, l'avocat américain du district sud de New York.

Selon plusieurs sources au courant de l'enquête, les procureurs se sont récemment entretenus avec les avocats d'une douzaine d'anciens cadres et travailleurs de FTX et Recherche Alameda, le fonds spéculatif Bankman-Fried a également fondé. Il a été révélé que les procureurs ont également examiné comment les membres de la famille de Bankman-Fried ont contribué à son empire commercial.

Presque tous les membres du cercle restreint de Bankman-Fried ont été contraints de consulter un avocat à la suite de l'échec de FTX alors que l'enquête s'approfondit et que les procureurs envisagent de porter de nouvelles accusations. Plusieurs anciens dirigeants de FTX qui pourraient avoir des informations pertinentes sont chacun représentés par des avocats de la défense des cabinets d'avocats Mayer Brown, Steptoe & Johnson et Covington & Burling.

Selon Daniel Hawke, ancien directeur de l'unité des abus de marché de la Securities and Exchange Commission et actuellement avocat du cabinet Arnold & Porter :

Lorsque les gens commencent à retourner ou à collaborer avec les autorités, cela peut conduire à de nouvelles pistes d'enquête et à de nouvelles personnes d'intérêt.

La sonde FTX peut également cibler les entreprises qui ont prêté de l'argent ou reçu des paiements de la bourse. La question à Genèse, une société de prêt de crypto-monnaie que la SEC vient d'accuser d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières, a commencé lorsque FTX s'est effondré l'année dernière. Un groupe bipartite de sénateurs a également écrit à Silvergate, une banque qui a fait affaire avec FTX, fin janvier pour s'enquérir de la connaissance de l'entreprise du détournement des fonds des clients par la bourse.

Les procureurs tentent de collecter des centaines de millions de dollars qui ont été volés à l'échange par un pirate informatique au moment où FTX a déposé son bilan en novembre, en plus de trouver l'argent perdu des clients. De plus, ils enquêtent sur les plus de 90 millions de dollars de dons de campagne faits à des organisations d'action politique et à des candidats au Congrès par des employés de FTX et d'autres associés de l'entreprise.

Le témoignage des anciens collègues de Bankman-Fried peut être crucial pour le dossier de l'accusation dans l'affaire pénale contre lui. Caroline Ellison et Gary Wang, deux de ses plus proches conseillers, a plaidé coupable de fraude en décembre et travaillent avec les procureurs depuis des mois. Les enquêteurs concentrent actuellement leurs efforts sur d'autres anciens dirigeants de FTX.

Trois personnes au courant de l'affaire affirment que les procureurs s'étaient entretenus avec l'avocat de Sam Trabucco, ancien coprésident d'Alameda Research. De plus, selon plusieurs sources, Daniel Friedberg, un éminent avocat interne de FTX, les a personnellement rencontrés.

Les procureurs ont également déclaré dans des documents judiciaires qu'ils étaient en contact avec Ryne Miller, l'avocat général de la filiale américaine de FTX qui a aidé à gérer la situation dans les jours tumultueux qui ont précédé la faillite de FTX.

Grâce à la collaboration de plusieurs personnes connaissant les échanges, il a également été révélé que les autorités se sont entretenues avec l'avocat de Nishad Singh, un ancien ingénieur de haut niveau de FTX qui occupait un petit poste dans l'échange, pour savoir s'il le ferait ou non. collaborer dans le cadre d'une éventuelle négociation de plaidoyer. M. Singh, un partisan important des politiciens démocrates, n'a été accusé d'aucun crime, mais selon les archives du gouvernement, il savait que FTX avait détourné les fonds de clients et avait obtenu un prêt de 543 millions de dollars d'Alameda.

Bloomberg a été le premier à publier sur les discussions entre l'accusation et M. Singh, tandis que Reuters a été le premier à rendre compte des contacts de M. Friedberg avec l'accusation.

Il a également été récemment révélé que les procureurs avaient interrogé Ryan Salame, un ancien dirigeant de FTX qui avait donné des dizaines de millions de dollars aux législateurs républicains, alors qu'ils rencontraient des témoins et des avocats.

Une personne ne fait pas nécessairement l'objet d'une enquête simplement parce que les avocats de la défense et les procureurs parlent. Les autorités ont fréquemment ces discussions pour savoir si quelqu'un a des connaissances qui pourraient les rendre utiles à l'affaire en tant que témoins.

Le 30 ans Bankman-Fried a plaidé non coupable aux allégations de fraude, de blanchiment d'argent et de financement de campagne inapproprié. Il est maintenant confiné à la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, en attendant son procès pénal d'octobre après qu'un juge fédéral lui ait accordé une libération sous caution à des conditions strictes.

L'enquête sur les pratiques de collecte de fonds de campagne de FTX est un domaine qui pourrait bientôt se développer. Alors que la société poursuivait le pouvoir politique à Washington, les procureurs sont particulièrement intéressés à savoir si FTX s'est engagé dans un complot infâme pour acheminer des millions de dollars vers des "contributeurs de paille" qui ont fait de fausses contributions à la campagne en son nom.

Les procureurs fédéraux ont commencé à envoyer des e-mails à certaines des campagnes et organisations d'action politique qui avaient reçu des dons des travailleurs de FTX peu de temps après l'arrestation de Bankman-Fried en décembre pour s'enquérir de ces fonds, comme l'avait précédemment rapporté le New York Times.

La famille de Bankman-Fried sous enquête

Selon plusieurs sources informées de l'enquête, les autorités enquêtent également pour savoir si le frère aîné de Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, a été impliqué dans la fraude présumée à la collecte de fonds.

Guarding Against Pandemics, une organisation de défense dirigée par Gabe Bankman-Fried, a reçu un financement de FTX. En plus de construire un siège social dans une maison de ville de près de 3.3 millions de dollars à Washington, DC, l'organisation a fait des dons à d'autres organisations. À quelques pâtés de maisons du Capitole, la maison de ville est actuellement à vendre.

Les avocats de la nouvelle direction de FTX ont affirmé que la maison de ville avait été "achetée avec des fonds de clients pillés" dans un document déposé en faillite tribunal le 25 janvier. Les avocats de FTX ont ajouté que le frère de Bankman-Fried avait pour la plupart ignoré leurs demandes d'informations.

Les procureurs examinent également le père de Bankman-Fried, Joe Bankman, professeur à la Stanford Law School qui travaillait pour FTX et était un fervent partisan de l'entreprise auprès du public.

Quatre personnes au courant de l'enquête affirment que les enquêteurs fédéraux ont posé des questions sur l'implication de Bankman dans le vaste empire commercial de son fils. Le Bahamas La villa d'une valeur de 16.4 millions de dollars dans laquelle Bankman et sa femme, Barbara Fried, résidaient fréquemment était "censée être la propriété de l'entreprise", selon Bankman-Fried.

Plusieurs personnes au courant de la situation affirment que leur fils leur a donné 10 millions de dollars il y a environ un an. Les procureurs examinaient cette transaction, selon l'une de ces personnes. Le représentant de la famille Bankman-Fried a refusé de répondre.

L'ancien avocat américain du district ouest de Virginie, John P. Fishwick Jr., a affirmé que les procureurs exerçaient fréquemment des pressions sur un accusé en poursuivant des membres de sa famille qui seraient soumis à leur propre culpabilité légale.

Selon M. Fishwick, la menace de poursuivre les membres de la famille est «la pression la plus élevée que le MJ exerce sur les accusés». Si le criminel plaide coupable plus tôt que tard, cela signifie souvent que les membres de la famille de l'accusé recevront une peine plus favorable. Cependant, ce n'est pas une garantie.

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