La SEC thaïlandaise va poursuivre Bitkub et quatre autres personnes dans une affaire présumée de commerce de lavage

La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a accusé Bitkub, le plus grand échange de crypto-monnaie du pays, et quatre autres contrevenants de leur implication présumée dans le commerce de lavage.

Les particuliers devront payer une amende de plus de 600,000 XNUMX $.

Bitkub impliqué dans une affaire de Wash Trading ?

D’après une communiqué de presse mardi 27 septembre 2022, la SEC thaïlandaise a affirmé que deux individus – M. Anurak et M. Sakon Srakawee – avaient effectué des transactions fictives sur la plateforme Bitkub.

Le commerce de lavage, en ce qui concerne l'industrie de la cryptographie, est une pratique dans laquelle un commerçant achète et vend des actifs numériques à lui-même, créant ainsi une fausse activité de marché et gonflant également son volume de transactions.

Pendant ce temps, la SEC a noté que l'agence avait initialement décidé d'appliquer des sanctions civiles contre les trois contrevenants, mais Bitkub et les deux individus auraient refusé de se conformer aux sanctions et de régler l'affaire. Par conséquent, le régulateur demande la poursuite des contrevenants devant un tribunal civil.

Le chien de garde réglementaire thaïlandais demande l'interdiction d'Anurak et Sakon d'être administrateur ou d'occuper des postes de direction. En outre, les contrevenants devraient être interdits de commerce de crypto-monnaie.

En outre, Bitkub et les personnes impliquées dans l'affaire ont été condamnées à payer 24,161,292 636,000 XNUMX bahts (environ XNUMX XNUMX dollars). L'amende servira à rembourser les frais d'enquête de la SEC.

Dans un annonce séparée, le régulateur a également perçu des allégations de commerce de lavage liées à l'échange local d'actifs numériques Satang Corporation. Selon la SEC, deux contrevenants, LLC Fair Expo et Mikalai Zahorski, auraient effectué des transactions fictives sur Satang.

Comme dans le cas des trois premiers, la SEC a déclaré que LLC Expo Fair et Mikalai n'avaient pas respecté les sanctions civiles et seraient poursuivis devant un tribunal civil. Les deux contrevenants ont été condamnés à une amende de 12 millions de bahts (317,660 XNUMX $).

La Thaïlande maintient une forte emprise réglementaire sur l'industrie de la cryptographie

Le dernier développement survient peu de temps après que la SEC thaïlandaise a infligé une amende de 235,000 XNUMX $ au directeur de la technologie (CTO) de Bitkub, accusé d'être impliqué dans un délit d'initié.

Récemment, le régulateur local a appelé le public à commenter sa décision de interdire les entreprises de cryptographie locales d'offrir des services de prêt et de jalonnement comme moyen de protéger les commerçants. Plusieurs sociétés de prêt de crypto-monnaie faillite ces derniers temps.