Les liens de Silvergate avec FTX font l'objet d'un examen approfondi de la part des sénateurs

Plusieurs sénateurs américains demandent de nouveaux détails à Silvergate Capital sur sa connaissance des méfaits de FTX, selon un Janvier 31 rapport de Bloomberg.

Les sénateurs responsables de l'enquête comprennent un critique réputé de la crypto-monnaie Elizabeth Warren (D-Mass.) ainsi que Roger Marshall (R-Kan.) et John Kennedy (R-La.)

Selon une lettre obtenue par Bloomberg, les sénateurs ont affirmé que Silvergate n'avait pas répondu de manière approfondie à leurs questions précédentes et ont déclaré que les préoccupations concernant la confidentialité ne sont "pas une justification acceptable" pour le refus de la banque de divulguer des informations. Ils ont ajouté que le Congrès et le public devaient des informations sur le rôle de Silvergate dans l'effondrement de FTX.

Le groupe de sénateurs a également demandé à Silvergate de divulguer s'il était au courant que FTX avait demandé aux utilisateurs de virer des fonds sur le compte d'Alameda à Silvergate – un cas de mauvaise gestion des fonds qui a été signalé pour la première fois. Novembre dernier. Les sénateurs ont également demandé à Silvergate s'il avait signalé des transactions suspectes. En outre, ils ont interrogé Silvergate sur son processus de diligence raisonnable et sur les résultats des examens et audits externes.

Ailleurs dans la lettre, les sénateurs notent que Silvergate a obtenu un Prêt de 4.3 milliards de dollars de la Federal Home Loan Bank – un système bancaire parrainé par le gouvernement – ​​à la suite de l'effondrement de FTX fin 2022. Ils ont ajouté que Silvergate s'appuyait sur la banque en tant que prêteur de dernier recours. Le groupe de sénateurs a demandé à Silvergate comment il prévoyait d'utiliser ce prêt.

Les mêmes sénateurs ont précédemment exigé des réponses de Silvergate dans un lettre similaire en décembre. Bien que Silvergate ait cité des règles de confidentialité à l'époque, il a révélé que sa relation avec Alameda Research était antérieure à la fondation de FTX. Il a également déclaré qu'il examinait les transactions liées aux deux entreprises. La banque a ajouté qu'elle effectuait des diligences raisonnables sur ses clients, réitérant une déclaration faite au public plus tôt ce mois-là.

Silvergate a jusqu'au 13 février pour répondre à la dernière série de questions. On ne sait pas quelles mesures seront prises s'il ne répond pas, bien que le rapport de Bloomberg suggère que les sénateurs pourraient passer par les régulateurs bancaires pour obtenir les informations demandées.