Dans un nouveau recours collectif proposé, Silvergate Bank et son PDG Alan Lane ont été accusés d'avoir « aidé et encouragé » un « stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars orchestré par Sam Bankman-Fried (SBF) » et deux entités de Sam Bankman, FTX de Fried et Alameda Research. Cette accusation intervient dans le contexte d'un " stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars orchestré par Sam Bankman-Fried (SBF) ".
Le 14 février 2019, une proposition de recours collectif a été soumise au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie par des avocats représentant un utilisateur FTX basé à San Francisco qui avait environ 20,000 XNUMX $ de crypto-monnaie gelée après la fin de l'échange. affaires l'année précédente.
La demanderesse Soham Bhatia affirme que Silvergate Bank, sa société mère Silvergate Capital Corporation et le PDG Alan Lane étaient au courant de l'utilisation des fonds des clients FTX par Alameda Research, et elle les a accusés de dissimuler "la vraie nature de FTX" à ses clients. Bhatia poursuit Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation et le PDG Alan Lane.
Selon le procès, "À tous les moments pertinents, Silvergate, Bankman-Fried et Lane étaient chacun un co-conspirateur de l'autre", avec l'ajout suivant : "Le procès allègue que Silvergate et Lane ont aidé, encouragé, encouragé et substantiellement a aidé Bankman-Fried à perpétrer conjointement un stratagème frauduleux contre le demandeur et le groupe. »
"En aidant, en encourageant, en encourageant et en aidant substantiellement les actes fautifs, les omissions et autres fautes alléguées ci-dessus, les défendeurs ont agi en étant conscients de leurs actes répréhensibles et ont réalisé que leur conduite aiderait considérablement à l'accomplissement de leur dessein illégal", déclare la plainte. . "En outre, les défendeurs ont agi en sachant que leurs actions contribueraient considérablement à la réalisation de leur conception illégale."
Le procès demande une variété de recours, y compris des dommages-intérêts, une restitution et une part proportionnelle des revenus de l'accusé, le montant précis étant décidé au cours du procès.
Cependant, la plainte n'a pas encore été certifiée en tant que recours collectif par le tribunal de district, ce qui est une étape essentielle qui doit être franchie avant que l'affaire puisse avancer.
L'action en justice potentielle la plus récente contre Silvergate est une autre plainte en recours collectif qui a été déposée contre la société au cours des deux derniers mois.
Le demandeur Joewy Gonzalez a déposé un recours collectif similaire contre Silvergate le 14 décembre devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie, accusant Silvergate de son rôle présumé dans "la promotion de la fraude à l'investissement de FTX" en aidant et en encourageant le échange de cryptomonnaie lorsqu'il a placé les dépôts des utilisateurs FTX sur les comptes bancaires d'Alameda. La poursuite de Gonzalez allègue que Silvergate a joué un rôle dans "la poursuite de la fraude à l'investissement de FTX" en plaçant FT
Un recours collectif contre Silvergate Capital Corporation a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie le 10 janvier, alléguant que la plateforme de Silvergate n'a pas réussi à détecter des cas de blanchiment d'argent "d'un montant supérieur à 425 millions de dollars" impliquant des blanchisseurs d'argent sud-américains. Le procès a été intenté contre Silvergate Capital Corporation.
Des allégations ont été portées contre d'autres entreprises de nature similaire.
L'entreprise de trading algorithmique Statistica Capital a déposé un recours collectif putatif contre la banque new-yorkaise Signature Bank, affirmant que Signature Bank "était vraiment au courant et soutenait matériellement la désormais tristement célèbre arnaque FTX". L'affaire a été déposée le 6 février de la semaine dernière.
Le rapport indique dans sa rédaction que "en particulier, Signature était au courant et a permis le mélange de l'argent des clients FTX au sein de son réseau de paiement propriétaire basé sur la blockchain, Signet".
Source : https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user