Le procès de Signature Bank allègue qu'il a «considérablement facilité» la fraude FTX

Signature Bank, basée à New York, a été frappée d'un action en recours collectif alléguant qu'il a facilité les activités de FTX avant l'échange de crypto s'effondrer en novembre dernier.

Le procès, déposé lundi devant le tribunal de district américain du district sud de New York par la société d'investissement et de trading algorithmique Statistica Capital, allègue que Signature "avait une connaissance réelle de la désormais tristement célèbre fraude FTX et l'a considérablement facilitée".

FTX, autrefois l'un des trois premiers échanges cryptographiques en termes de volume de transactions, et sa société sœur Alameda Research déposé pour le chapitre 11 de la protection contre la faillite en novembre 2022 suite à une crise de liquidité.

Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, fait face à diverses accusations de la part du Ministère de la Justice des États-Unis, Securities and Exchange Commission (SEC), et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) liés à ses actions dans les entreprises.

Statistica met en garde contre les transactions suspectes

Statistica accuse maintenant Signature Bank, qui servait à la fois FTX et Alameda, d'avoir permis à l'échange de combiner des comptes d'utilisateurs avec le réseau de paiement basé sur la blockchain de la banque cryptographique appelé Signet.

Selon le dossier, Signature était au courant de la fraude FTX depuis au moins juin 2020, Statistica affirmant que les plaignants avaient "expressément" dit à la banque que les transferts de fonds suspects à Alameda étaient initialement destinés à FTX.

Malgré les avertissements, Signature a quand même autorisé le transfert des fonds à Alameda.

Il est également allégué que Signature "a considérablement facilité la fraude FTX" en promouvant publiquement l'échange cryptographique, en omettant de fermer, de suspendre ou de limiter d'une autre manière les comptes Alameda et FTX, même si la banque savait que les comptes violaient les propres conditions d'utilisation de FTX, comme ainsi qu'en acceptant des dépôts de clients supplémentaires sur les comptes Alameda après avoir pris connaissance de la fraude.

Décrypter n'a pas immédiatement entendu parler de Signature Bank après avoir demandé des commentaires supplémentaires.

Le rapport de Signature Bank pour le quatrième trimestre 4 indiquait une perte nette de 2022 milliard de dollars attribuable aux actionnaires, ce que l'institution financière a blâmé pour un "changement transformationnel" dans l'industrie de la cryptographie qui a conduit à une "crise de confiance dans l'écosystème".

L'année dernière, la banque a également annoncé une réduction prévue des dépôts bancaires d'actifs numériques.

La nouvelle de Signature Bank faisant l'objet d'un recours collectif survient dans la foulée d'un groupe de sénateurs américains, dont la critique de longue date de la cryptographie Elizabeth Warren, visant une autre banque compatible avec la cryptographie, Silvergate.

Dans une lettre au PDG Alan Lane, les législateurs allégué que les transactions de la banque crypto avec FTX "ont introduit davantage le risque du marché de la crypto dans le système bancaire traditionnel", exigeant que Silvergate fournisse plus d'informations à ce sujet.