La SEC enquête pour savoir si les investisseurs FTX ont suivi les procédures de diligence raisonnable (rapport)

La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait demandé à certains investisseurs FTX s'ils avaient effectué des recherches appropriées sur l'échange de crypto-monnaie avant de devenir ses clients.

Rappelons que la plateforme (considérée parmi les géants dans son domaine) s'est écrasée en novembre, provoquant des pertes de plusieurs milliards et ébranlant l'ensemble du marché dans son cœur.

• As rapporté par Reuters, le régulateur financier américain a demandé des informations à plusieurs entreprises concernant leurs politiques de diligence raisonnable avant d'investir dans FTX.
• L'enquête de la SEC vise à déterminer l'incitation des investisseurs à choisir la plate-forme cryptographique et s'ils ont suivi des stratégies.
• L'examen ne signifie pas que ces entreprises sont visées par l'enquête contre FTX et son ancien PDG - Sam Bankman-Fried (SBF).
• Cependant, cela pourrait indiquer que les fonds d'investissement et les sociétés de capital-risque exposés à l'échange pourraient faire l'objet d'un examen réglementaire bien qu'ils soient considérés comme des victimes de l'escroquerie présumée.
• Les autorités américaines ont précédemment recherché des informations auprès des investisseurs de FTX concernant leur dialogue avec les patrons de la société.
• Les disparition de la plate-forme de négociation est l'un des événements les plus sombres de l'histoire de la cryptographie. L'organisation, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, a connu de graves problèmes de liquidités en novembre et n'a pas honoré les demandes de retrait des clients.
• It déposé pour la protection contre la faillite, tandis que son ancien PDG – SBF – a été arrêté et envoyé à la prison de Fox Hill aux Bahamas.
• Les autorités l'ont ensuite expulsé vers les États-Unis, où il a été libéré sur une obligation record de 250 millions de dollars. Actuellement, il réside dans la maison de ses parents et doit constamment porter un appareil de surveillance.
• Il a récemment plaidé non coupable des accusations d'avoir sciemment fraudé des investisseurs pour des milliards de dollars. La date de son procès est fixée au 2 octobre.