Les procureurs du district sud de New York (SDNY) ont demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) et à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de reporter leurs poursuites contre le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried.
Antérieurement à dépôt de bilan le 11 novembre, FTX était l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Après avoir été arrêté aux Bahamas en décembre, Bankman-Fried a été extradé vers les États-Unis, où il fait actuellement face à huit accusations fédérales liées à la fraude financière.
De plus, la SEC a intenté une action civile contre Bankman-Fried le 12 décembre de l'année dernière pour avoir enfreint les dispositions anti-fraude. Un jour plus tard, la CFTC a déposé une plainte contre le fondateur pour fraude et fausses déclarations matérielles.
L'avocat Damian Williams de SDNY a noté dans un dossier judiciaire que des poursuites civiles pourraient permettre à Bankman-Fried d'"obtenir de manière inappropriée des documents de mise en accusation concernant les témoins du gouvernement, de contourner les règles de découverte criminelle et d'adapter de manière inappropriée sa défense dans l'affaire pénale".
Williams a également noté que les avocats de Bankman-Fried pourraient bénéficier d'une procédure civile et profiter de l'occasion pour améliorer sa défense dans l'affaire fédérale. À ce titre, il a demandé l'arrêt temporaire des affaires civiles pendant que les enquêtes fédérales se poursuivent.
Aaron Kaplan, co-PDG de Prometheum, une société de technologie financière basée à New York, qui construit une infrastructure de marché public et de garde pour les actifs numériques conforme à la loi fédérale sur les valeurs mobilières, native de la blockchain, a déclaré à Blockworks que dans les cas de fraude criminelle en col blanc, il est courant de nier criminel défendeurs la capacité d'utiliser les affaires civiles pour la découverte.
"Cela peut être utilisé dans la défense de l'affaire pénale", a déclaré Kaplan. "Les procureurs soutiennent régulièrement que l'abus des procédures civiles de découverte, y compris par le biais de dépositions, est utilisé par les accusés pour intimider les témoins potentiels dans l'affaire pénale."
Ce sentiment est partagé par David Maria, avocat général et directeur juridique de Bittrex.
« Il est courant de chercher à retarder une procédure civile alors qu'une procédure pénale est en cours. Si le gouvernement ne demande pas de suspendre la procédure civile, l'accusé faisant face à des accusations criminelles le fera généralement », a déclaré Maria.
Ce n'est pas la première fois que les procureurs américains demandent l'arrêt des poursuites civiles. En juillet 2018, la SEC suspendu ses investigations dans l'escroc crypto Renwick Haddow après qu'il a été déterminé que les affaires civiles et pénales étaient enracinées dans le même ensemble de circonstances.
Aucun contact autorisé avec le monde extérieur
L'ancien fondateur de FTX a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui en décembre de l'année dernière. Il est actuellement en liberté sous caution pour 250 millions de dollars.
Bien qu'il soit assigné à résidence, de nombreux invités ont pu lui rendre visite dans sa résidence familiale, dont l'éminent journaliste financier Michael Lewis, l'auteur de Wolf of Wall Street.
Il a également été révélé que Bankman-Fried avait contacté des employés passés et présents de FTX et d'Alameda via l'application de messagerie Signal.
Comme le tribunal estimait que ses messages étaient obstructifs et pouvaient influencer les témoins, les juges ont décidé d'interdire au fondateur d'utiliser tout outil de communication pour contacter le monde extérieur, autre que les membres de sa famille immédiate.
Les avocats de Bankman-Fried ont déposé lundi une demande conjointe pour modifier ses conditions de mise en liberté sous caution afin qu'il puisse être autorisé à utiliser des services de messagerie texte non cryptés dans les circonstances où son téléphone était surveillé.
Cela s'est heurté à la résistance des fonctionnaires fédéraux, qui ont depuis rejeté sa demande "sans préjudice", ce qui signifie que Bankman-Fried est libre de refaire la même demande ou une demande similaire à l'avenir.
Mis à jour le 8 février à 7 h 45 HE, avec des commentaires supplémentaires.
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Source : https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases