SBF essaie de tirer les ficelles derrière les barreaux

Dans l'affaire pénale en cours contre l'ancien directeur général de FTX, SBF, les procureurs américains ont divulgué des e-mails et des SMS de Bankman-Fried à l'actuel PDG de FTX, John Ray. Les messages contenaient des informations convaincantes sur le fonctionnement commercial de FTX avant que la nouvelle direction ne prenne le relais.

Le ministère de la Justice soutient qu'il n'y a pas d'accès pour SBF après avoir contacté John Ray pour discuter des actifs de FTX. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 30 janvier 2023

Le 30 janvier, les documents judiciaires stipulaient que le ministère de la Justice (DOJ) avait rejeté Requête de l'équipe juridique de SBF pour supprimer certaines des modifications proposées pour ses conditions de mise en liberté sous caution. Ces modifications comprenaient l'abstention de toute interaction avec les employés anciens et actuels de FTX. De plus, les procureurs ont révélé que Bankman-Fried avait tenté d'entrer en contact avec le PDG de FTX (John Ray) et l'avocat général de FTX US (Ryne Miller.)

Le 2 janvier, SBF a écrit un e-mail à Ray stipulant ses regrets de ne pas avoir commencé du bon pied et a demandé à rencontrer le PDG de FTX à New York. SBF, qui a été libéré sous caution, a été autorisé à quitter le domicile californien de ses parents pour comparaître devant le tribunal et plaider non coupable. Le message faisait suite à une communication du 30 décembre, dans laquelle SBF tentait de remédier à la situation relative aux fonds liés aux portefeuilles Alameda :

 Bien que je ne puisse pas accéder aux fonds, je soupçonne que votre équipe peut transférer et protéger ces actifs. Il me fera plaisir de vous guider à travers les moyens d'y accéder si besoin est.

Sam Bankman-Fried a allégué dans son rapport du 12 janvier déclaration de la chute imminente de l'échange que le cabinet d'avocats Sullivan & Crowell et l'avocat général américain de l'échange ont fait pression sur lui pour qu'il nomme Ray comme son remplaçant. En réponse aux affirmations de SBF sur "l'absence de rôle continu" avec les filiales de FTX, Ray noté qu'il ne représente ni ne parle en leur nom.

Selon les documents de Bankman-Fried du 27 janvier, ils indiquent qu'il a tenté de contacter l'avocat général américain de FTX, Miller, pour influencer son témoignage criminel. Cela a incité les procureurs à déposer une requête modifiant les conditions de mise en liberté sous caution de SBF pour l'empêcher de communiquer avec les employés de FTX via des applications de messagerie cryptées, telles que Signal, et lui interdire d'accéder ou de transférer des actifs liés à FTX, Alameda ou la crypto-monnaie, directement ou indirectement.

Accusations pénales contre SBF

Le principal échange de crypto, FTX, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en novembre, alors que SBF a démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par John Ray.

En décembre, SBF a été arrêté aux Bahamas pour une poignée d'accusations criminelles. Certaines des accusations comprenaient le complot en vue d'utiliser à mauvais escient les fonds des clients, la fraude électronique et le blanchiment d'argent, entre autres violations. Cependant, Bankman a comparu devant le juge du tribunal de district américain de New York avec ses avocats, Mark Cohen et Christian Everdell, et a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Néanmoins, fin décembre, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous deux plaidé coupables à des accusations criminelles fédérales pour la chute de FTX. Ils ont également donné leur parole qu'ils coopéreraient avec les procureurs dans l'enquête FTX et son fonds spéculatif crypto affilié, Alameda Research.

Cependant, l'ancien directeur général de FTX comparaîtra devant le tribunal le 2 octobre 2023 pour prouver son innocence concernant les accusations portées contre lui. S'il est reconnu coupable, SBF encourt jusqu'à 115 ans de prison.

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