Les procureurs fédéraux américains enquêteraient sur l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour son rôle potentiel dans la manipulation du prix de deux crypto-monnaies appartenant à l'écosystème Terra, aujourd'hui disparu, plus tôt cette année.
Selon un rapport publié par The New York Times Mercredi, Bankman-Fried fait l'objet d'une enquête par les procureurs de Manhattan sur le stablecoin UST de Terra et le jeton sœur LUNA.
Les deux se sont effondrés de manière spectaculaire en mai lorsque le stablecoin algorithmique a vacillé peu de temps avant de tomber à 0.20 $ après la montée en flèche des rachats. Le prix de Luna a chuté simultanément à près de zéro, en partie grâce à la conception de Terra.
L'enquête, encore à ses débuts, tente de déterminer si Bankman-Fried a manipulé les prix au profit d'entreprises et d'entités qu'il contrôlait. Il n'est pas prouvé que l'ancien PDG ait commis des actes répréhensibles à ce stade.
On ne sait pas non plus quand l'enquête a commencé, bien qu'elle soit considérée comme faisant partie de l'enquête plus large sur l'effondrement de FTX le mois dernier. FTX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Sous un autre angle, les procureurs voudront peut-être poursuivre, Bankman-Fried admis cette semaine que, du moins en ce qui concerne les retraits des clients FTX, les fonds détenus par la bourse ont été mélangés entre les commerçants au comptant et sur marge – se référant aux «portefeuilles omnibus entre les différentes catégories» – en violation apparente de Conditions d'utilisation de FTX.
"Si vous regardez en particulier un grand nombre de retraits qui se sont produits, ces retraits ne provenaient pas nécessairement uniquement de personnes qui n'ont jamais utilisé le trading sur marge ou les contrats à terme ou le jalonnement ou quoi que ce soit d'autre… cela signifiait effectivement qu'il y avait, si vous voulez le mettre ceci façon, comme, la fongibilité créée lors de ces retraits entre actifs », a déclaré Bankman-Fried.
À un moment donné, les crypto-actifs disponibles pour traiter les retraits se sont épuisés, avec des milliards de demandes de clients non satisfaites.
L'analyste de Blockworks Research, Ryan West, a fait valoir que les liquidations en cascade de FTX pendant le démantèlement de Terra pourraient en fait avoir été à l'origine des problèmes de bilan d'Alameda Research – fournissant les germes de la chute de FTX.
La crise de Terra a commencé le 7 mai, lorsqu'un grand commerçant a échangé l'UST contre des stablecoins rivaux et a forcé l'UST à plonger à 0.99 $, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité et à la capacité de la crypto à tenir son ancrage.
Il a ensuite été révélé par L'expérience algorithmique ratée de Terra que plus de 1 XNUMX milliards de dollars avaient été effacés des marchés de la cryptographie, forçant de nombreuses entreprises à plonger au milieu d'une crise de liquidité à l'échelle de l'industrie.
Selon les rumeurs, FTX aurait été exposé à Terra par le biais de sa société commerciale sœur Alameda Research. Alameda aurait dû 1 milliard de dollars au prêteur crypto maintenant en faillite Voyager Digital. FTX US, la branche américaine de la bourse, a acheté les crypto-actifs de Voyager fin septembre, évalués à environ 1.4 milliard de dollars dans un enchère.
Alameda, censée être séparée de FTX, est au centre de la débâcle qui a fait sauter un trou de 8 milliards de dollars dans le bilan de FTX à la suite d'une série de transactions prétendument frauduleuses utilisant les fonds mélangés des clients.
"Avec les retombées de Terra et 3AC en mai/juin, il est probable qu'Alameda ait connu des problèmes de liquidité en raison de la baisse du prix de la FTT, qui a probablement été utilisée comme garantie de prêt", a écrit la société d'analyse de blockchain Nansen dans un novembre. blog récents.
Nansen a déclaré qu'Alameda avait peut-être reçu un prêt garanti par FTT de FTX, pointant vers des données en chaîne suggérant que cela "aurait pu se produire".
FTT était le jeton utilitaire natif de l'échange FTX, utilisé pour réduire les frais de négociation. Elle est aussi au cœur de l'implosion telle qu'elle a été révélé le 2 novembre que FTT constituait une grande partie du bilan d'Alameda – un fait qui a rapidement entraîné la chute de la bourse neuf jours plus tard.
Macauley Peterson a contribué au reportage.
Cette histoire a été mise à jour le 8 décembre 2022 à 12 h 16 HE.
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Source : https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation