Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fait face à des frais supplémentaires dans le dernier acte d'accusation remplaçant descellé le 23 février.
L'acte d'accusation – descellé devant le tribunal de district américain de Manhattan, où SBF a été initialement inculpé – comprend un total de 12 chefs d'accusation, dont quatre sont nouveaux. Il révèle également de nouveaux détails sur les dons politiques illégaux que SBF a faits pour s'attirer les faveurs de Washington.
Le nouvel acte d'accusation accuse SBF de fraude en valeurs mobilières; fraude électronique; plusieurs chefs d'accusation de complot liés à la fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda et les clients de FTX ; blanchiment d'argent; exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence ; fraude bancaire; et les contributions électorales illégales.
SBF a jusqu'à présent plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui.
Le document détaille comment SBF aurait volé des milliards à des clients et à des investisseurs pour soutenir les opérations de FTX et de sa société sœur Alameda Research. Il accuse en outre SBF d'utiliser les fonds volés pour des investissements spéculatifs et ses dons caritatifs.
Selon l'acte d'accusation, SBF a versé des dizaines de millions de dollars en dons de campagne illégaux aux démocrates et aux républicains dans le but "d'acheter de l'influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington, DC".
Selon l'acte d'accusation :
"[SBF et ses associés] ont fait plus de 300 contributions politiques, totalisant des dizaines de millions de dollars, qui étaient illégales parce qu'elles ont été faites au nom d'un donateur de paille ou payées avec des fonds d'entreprise."
En outre, le document affirme que SBF a fait des efforts concertés pour garder ses dons aux républicains "sombres".
Le dossier affirme également que SBF a tenté de cacher certains dons politiques en faisant don de l'argent sous les "noms de deux autres dirigeants de FTX".
Le document ne nomme pas les deux cadres; cependant, d'après les archives d'Open Secrets, les dirigeants sont probablement Nishad Singh et Ryan Salame. Singh don à l'un des PAC nommés dans l'acte d'accusation, tandis que Salame semble avoir don des millions aux PAC républicains. Jusqu'à présent, les deux hommes n'ont été accusés d'aucun acte répréhensible.
Le système de don de paille a été exploité et exécuté en partie via l'application de messagerie cryptée Signal, selon le dossier.
De plus, SBF et ses deux co-conspirateurs anonymes ont fait un effort concerté pour dissimuler le stratagème en enregistrant "les virements électroniques sortants d'Alameda vers les comptes bancaires des particuliers dans le but de verser des contributions en tant que 'prêts' ou 'dépenses' d'Alameda". ”
Source : https://cryptoslate.com/sbf-facing-multiple-fraud-conspiracy-charges-in-unsealed-superseded-indictment/