Sam Bankman-Fried plaide non coupable de fraude et d'autres crimes financiers

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable d'une série de crimes financiers mardi, comparaissant devant un tribunal fédéral de New York dans le cadre de sa mise en accusation.

Réunis dans une salle d'audience lambrissée qui surplombait un horizon brumeux de New York, Bankman-Fried était assis, flanqué de son équipe juridique des deux côtés. Il s'est présenté à sa mise en accusation rasé de près, vêtu d'un costume bleu marine et de chaussures habillées brun rougeâtre. C'était un changement radical par rapport au t-shirt et au short qu'il est connu pour porter.

Le magnat de la cryptographie en disgrâce fait face à huit accusations criminelles, dont la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Il est également accusé d'avoir enfreint la loi sur le financement des campagnes, d'avoir prétendument fait des contributions de campagne illicites avec des fonds de clients détournés d'une valeur de dizaines de millions de dollars.

Son passage au tribunal fait suite à l'effondrement inattendu de FTX qui a secoué la crypto au cœur en novembre. Une vente du jeton FTT de la bourse a ébranlé la confiance des consommateurs dans FTX et a conduit à une ruée bancaire sur la bourse. La ruée vers les retraits des clients a créé une crise de liquidité qui a forcé l'entreprise à admettre qu'elle ne détenait pas de réserves individuelles d'actifs clients, ce qui a finalement amené la bourse à désactiver les retraits avant de déposer le bilan.

SBF a gardé la tête baissée et les yeux vers l'avant jusqu'au début de la procédure, regardant de temps en temps à ses côtés. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il était assis sur sa chaise.

Le bureau du procureur américain du district sud de New York a accusé Bankman-Fried d'un stratagème impliquant le détournement de fonds de clients, ainsi que la tromperie d'investisseurs et de prêteurs. Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation retenus contre lui. La date de son procès a été fixée au 2 octobre de cette année.

Bankman-Fried, une ancienne icône de la cryptographie, a démissionné de son poste de PDG de FTX lorsque l'entreprise a déposé son bilan et encourt une peine maximale de plus de 100 ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable des accusations portées contre lui.

Pendant ce temps, les procureurs fédéraux ont poursuivi d'autres associés à FTX et Alameda Research, une société commerciale appartenant à Bankman-Fried qui aurait reçu des milliards de dollars de fonds de clients pour alimenter ses transactions.

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l'ex-PDG d'Alameda Research, ont plaidé coupables de délits financiers associés à FTX et coopèrent aux enquêtes sur Bankman-Fried et la défunte bourse, selon au bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas il y a un peu plus de deux semaines et a été extradé vers les États-Unis après avoir passé plusieurs jours au centre correctionnel de Fox Hill situé à Nassau, un établissement connu pour ses conditions difficiles.

Après son retour aux États-Unis, Bankman-Fried a été libéré dans le cadre d'un accord de cautionnement de 250 millions de dollars, dans lequel la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, a été mise en garantie, l'endroit où il est actuellement assigné à résidence.

Récemment, Bankman-Fried est revenu sur Twitter, publiant pour la première fois depuis son arrestation. Le fondateur de FTX a rompu son silence vendredi pour nier il a été impliqué dans le transfert de fonds liés à Alameda qui a eu lieu quelques jours après sa libération.

Il y a moins d'une semaine, le procès de Bankman-Fried a été réaffecté au juge Lewis A. Kaplan par le juge Ronnie Abrams. Abrams s'est récusée de superviser le cas de Bankman-Fried à cause d'elle le travail du mari dans un cabinet d'avocats en tant que partenaire qui avait conseillé FTX en 2021.

Les avocats Mark Cohen et Christian Everdell étaient présents au tribunal mardi, représentant Bankman-Fried. Cohen a précédemment travaillé dans l'équipe juridique qui représentait la trafiquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'ils s'attendaient à produire des milliers de documents de débiteurs, d'investisseurs et d'employés individuels de FTX, notant que le processus de découverte est toujours en cours et se poursuivra sur une base continue.

Par exemple, les procureurs fédéraux ont déclaré qu'ils avaient récemment pu accéder à une base de données Amazon Web Services contenant l'historique des transactions des clients, mais qu'ils n'avaient pas été en mesure d'obtenir toutes les données de la source.

Note de l'éditeur : Cet article a été mis à jour après sa publication pour inclure des détails supplémentaires concernant la comparution de Bankman-Fried devant le tribunal.