Sam Bankman-Fried n'est pas autorisé à communiquer avec le personnel de FTX via des messages cryptés

Le juge de district américain Lewis Kaplan a statué mercredi que Sam Bankman-Fried n'était plus autorisé à parler avec les travailleurs de FTX et d'Alameda ou à utiliser des communications cryptées.

La limitation a été mise en place à la suite des allégations de vendredi selon lesquelles le magnat de la cryptographie en disgrâce aurait contacté un témoin possible plus tôt ce mois-ci via le service de messagerie cryptée. Signal dans le but d'établir une meilleure relation.

Le juge Kaplan a estimé qu'il était "clairement et convaincantement suffisant" pour imposer les restrictions jusqu'à ce qu'une nouvelle décision puisse être prise, selon un dossier récent. Le tribunal prévoit de laisser les deux équipes juridiques présenter des arguments pour ou contre la mesure, initialement proposée comme modification de la caution, le 7 février.

Quand banquier frit a contacté "l'actuel avocat général de FTX US", une personne ayant une connaissance intime de ses actions qui ont conduit à l'effondrement de FTX en novembre de l'année dernière, mais répertoriée dans un dossier récent uniquement sous le nom de "témoin-1", les procureurs fédéraux ont affirmé que cela aurait pu équivaloir à une "falsification de témoin".

Les procureurs américains ont affirmé que Bankman-Fried avait écrit :

Je voudrais vraiment nous reconnecter et voir s'il existe un moyen pour nous d'avoir une connexion productive, de nous utiliser les uns les autres comme ressources lorsque cela est possible, ou au moins de vérifier les choses les uns avec les autres.

FTX de Bankman-Fried, qu'il a fondé, déclaré faillite en novembre à la suite d'une course sur la plate-forme provoquée par une forte baisse de la valeur de FTT, le natif de l'échange crypto-monnaie. À la suite de la ruée sur FTX, elle a été obligée de déposer le bilan car elle ne pouvait pas reconnaître les retraits et ne maintenait pas de réserves individuelles d'actifs clients.

Après avoir été détenu, Bankman-Fried a été inculpé de huit délits financiers liés à l'effondrement de la bourse. Il a plaidé non coupable aux accusations le 3 janvier et un procès est maintenant prévu pour octobre. Il est accusé d'avoir volé des milliards de dollars de l'argent de ses clients pour financer des transactions dans sa société de négoce Recherche Alameda, donner à des causes politiques et acheter des propriétés privées.

En ce qui concerne les accusations de falsification de témoins, Bankman-Fried n'a pas contesté qu'il avait eu des contacts avec un employé de FTX, mais son équipe juridique a soutenu que l'ancien PDG n'avait rien fait de mal en faisant ce qu'ils ont appelé "une tentative purement innocente d'offrir une aide à la faillite de FTX". procédure."

Mais dans une décision de justice, le juge Kaplan a déclaré qu '«il semble avoir été un effort pour que l'accusé et le témoin 1 chantent le même livre de cantiques», indiquant qu'il n'a pas vu les activités récentes de Bankman-Fried dans un « mode bénigne.

Les procureurs ont affirmé qu'une tentative de Signal pour contacter "Wittness-1" avait été faite le 15 janvier et était accompagnée d'un e-mail. Ryne Miller est l'actuel avocat de FTX US, mais son nom n'a pas été dévoilé. L'avocat du fondateur de FTX n'a ​​pas contesté le fait que "[Bankman-Fried] a contacté d'autres employés actuels et anciens de FTX après sa libération".

SBF à 'Témoin 1' pic.twitter.com/A0jTsAVFn2

- db (@tier10k) 30 janvier 2023

Les procureurs fédéraux ont utilisé la déclaration de Bankman de Fried à l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, pour justifier la limitation de son utilisation de communications cryptées ou "éphémères", y compris les messages et les appels téléphoniques. Ils ont dit que Bankman-Fried avait reconnu "que de nombreuses affaires juridiques dépendent de la documentation".

L'une des restrictions récemment mises en œuvre stipule spécifiquement que Bankman-Fried n'est pas autorisé à parler avec des employés actuels ou anciens de FTX ou d'Alameda sans la présence d'un avocat, sauf autorisation du gouvernement ; cependant, cette restriction ne s'applique pas aux membres de la famille immédiate, tels que le père de Bankman, Fried's, qui était un employé rémunéré de FTX.

L'équipe juridique du créateur de FTX a demandé au juge Kaplan d'annuler une précédente modification de l'accord qui permettait Bankman-Fried va rester chez ses parents à Palo Alto, en Californie, alors qu'il attendait son procès pénal lorsqu'ils se sont opposés à l'ajustement de la caution proposé par les procureurs fédéraux.

Le jour de sa mise en accusation, lorsqu'il a plaidé non coupable d'une série d'infractions financières, notamment la fraude électronique fédérale, la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d'argent, un changement a été apporté qui a empêché Bankman-Fried d'accéder à de l'argent ou atouts numériques détenue par FTX et Alameda.

En outre, l'avocat de Bankman-Fried a critiqué la nouvelle modification de la caution comme "trop ​​large" et "impraticable", affirmant qu'elle empêcherait le créateur de FTX de parler avec son thérapeute sans la présence d'un avocat, par exemple.

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