Robinhood est à la recherche d'un enquêteur sur les sanctions pour élargir l'équipe de conformité

Robinhood, l'une des applications de courtage les plus importantes et les plus populaires, a annoncé son intention d'embaucher des enquêteurs sur les sanctions. Les enquêteurs joueront un rôle crucial au sein de l'unité de conformité des crimes financiers de la maison de courtage.

Robinhood engage des enquêteurs sur les sanctions

Les embauches prévues par Robinhood tournent autour de l'état de conformité des portefeuilles en libre garde. La société prévoit de publier ces portefeuilles dans les mois à venir. Les portefeuilles en libre garde ont été controversés dans le cadre réglementaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi Robinhood veut s'assurer qu'il est conforme.

Le portefeuille d'auto-garde, Robinhood Wallet, est une application sur l'App Store d'Apple. L'application est actuellement en phase bêta. Il permettra aux utilisateurs d'échanger et d'échanger des crypto-monnaies sans payer les frais de réseau.

La société de courtage est maintenant recherchez- pour un enquêteur sur les sanctions qui aidera à garantir que les portefeuilles et leur utilisation restent conformes à la réglementation en vigueur. Dans le poste, Robinhood a déclaré que l'enquêteur sur les sanctions avait besoin de plus de deux ans d'expérience dans la gestion d'enquêtes liées à des délits financiers.

L'enquêteur doit également avoir au moins un an d'expérience dans les enquêtes sur les transactions de crypto-monnaie. Le poste a également ajouté que "l'expérience de Chainalysis" serait un avantage supplémentaire, mais ce n'était pas obligatoire.

La personne qui assumera ce poste sera responsable de l'examen et de l'analyse des alertes sur les correspondances possibles des clients à l'échange avec les parties refusées. L'individu gérera également le processus d'enquête à partir du moment où il a été détecté, éliminé et signalé pour la première fois.

Les autres responsabilités comprennent la publication des résultats, la preuve des preuves et la prise de décisions finales sur les questions. Tout problème que l'enquêteur sur les sanctions ne peut pas traiter sera transmis à l'équipe de gestion de l'enquête sur les sanctions.

Robinhood a rendu public son intention de lancer un portefeuille d'auto-garde plus tôt cette année. À l'époque, le co-fondateur et PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré: «Avec notre portefeuille web3, nous construisons un produit qui satisfera les croyants DeFi les plus avancés tout en créant une rampe d'accès sécurisée pour ceux qui sont juste commencer dans la cryptographie pour approfondir l'écosystème.

L'accent mis par Robinhood sur la conformité

La décision de Robinhood d'assurer la conformité avec ce nouveau produit n'est pas surprenante car l'enquêteur a été en désaccord avec les régulateurs dans le passé. Plus tôt cette année, la plateforme de courtage a été frappée d'un $ 30 millions d'amende à New York.

Le département des services financiers de l'État de New York a accusé l'entreprise de ne pas se conformer aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la cybersécurité. Le régulateur a également ajouté que Robinhood n'avait pas fourni de numéro de téléphone dédié sur son site Web pour recevoir les plaintes des clients, ce qui montre son non-respect des mesures de protection des consommateurs.

Services Connexes

Échange Dash 2 – Prévente à fort potentiel

• Prévente active en direct maintenant - dash2trade.com
• Jeton natif de l'écosystème des signaux cryptographiques
• KYC vérifié et audité