Le détective de crypto Twitter, ZachXBT, a allégué que l'échange crypto indien Bitbns avait subi un piratage de 7.5 millions de dollars le mois dernier, mais l'avait dissimulé en effectuant une « maintenance du système ». Selon l'enquêteur...
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Le DoJ américain appelle à un enquêteur indépendant sur la fraude pour FTX
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a demandé au juge américain des faillites John Dorsey de nommer un examinateur tiers distinct et indépendant pour enquêter plus en profondeur sur la faillite de FTX. Le DoJ américain appelle à...
Un enquêteur montre comment un mauvais KYC peut autonomiser les criminels
L'enquêteur de la société publique Aurelius Capital Value a critiqué Silvergate pour avoir fait affaire avec Huobi Global, malgré des preuves antérieures de la mauvaise application du KYC par la bourse. Aurelius a utilisé l'allégation de Huobi...
L'enquêteur interne de la SEC part un mois après avoir soulevé des problèmes de rétention du personnel
La Securities and Exchange Commission a perdu son inspecteur général par intérim, un mois après qu'il ait soulevé des problèmes de rétention du personnel de l'agence sous la direction de Gary Gensler. Nicolas Padilla...
L'enquêteur de Whitewater Ken Starr est mort à 76 ans
Topline Kenneth Starr, l'avocat texan chargé de l'enquête Whitewater qui a ensuite conduit à la destitution du président Bill Clinton, est décédé mardi à 76 ans, a annoncé sa famille. Ancien Conseil Indépendant...
Comment l'enquêteur est entré dans l'esprit du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht
Gary Alford, l'enquêteur fiscal qui a démasqué le fondateur de Silk Road, Dread Pirate Roberts, a révélé comment il est entré dans l'esprit du fondateur le plus célèbre du dark web, et comment cela a finalement conduit à...
L'enquêteur crypto ZachXBT expose le vol NFT français
il y a 5 heures | 2 minutes de lecture de NFT News Les deux escrocs que l'espion crypto a identifiés et nommés comme étant Mathys et Camile. Entre autres indices, ZachXBT a pu utiliser les comptes Twitter @Rxktv et @mtsgtb...
Un enquêteur de YouTube accuse Voyager de faux marketing et signale des "drapeaux rouges"
Après que la société de courtage en crypto d'un milliard de dollars Voyager Digital a suspendu les retraits et a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) à la suite du récent krach du marché des crypto-monnaies, une enquête YouTube...
Un enquêteur de YouTube suggère que l'USDD de Justin Sun pourrait être un stratagème de Ponzi
Les escroqueries au pompage et au vidage et les stratagèmes de Ponzi deviennent de plus en plus courants à mesure que le secteur des cryptomonnaies continue de se développer et que les actifs numériques gagnent en popularité. Notamment, un nouveau stablecoin appelé USD...
L'enquêteur en chef de la Biélorussie révèle que le pays a saisi des millions de dollars en crypto
Le chef du comité d'enquête biélorusse, Dmitry Gora, a parlé dans une interview des défis auxquels ils ont été confrontés pour la première fois en essayant de comprendre comment saisir les crypto-monnaies lorsque les actifs ont été initialement...
La Biélorussie a saisi des millions de dollars en crypto, affirme l'enquêteur en chef BlockBlog
Les autorités biélorusses maîtrisent parfaitement la saisie des crypto-monnaies, a révélé le chef de la commission d'enquête du pays dans une récente interview. Le haut responsable chargé de l'application des lois affirme...
Un enquêteur sur le vol de crypto-monnaie révèle combien les influenceurs de Twitter reçoivent pour Shill New Projects
– Publicité – Un enquêteur sur le braquage de crypto-monnaie révèle que les influenceurs Twitter reçoivent jusqu'à 25,000 XNUMX $ pour financer de nouveaux projets. Suite à l'augmentation des cas d'escroqueries crypto-rug pull, un...